Od 2014 trwa jedno z największych i najbardziej zawiłych w kraju śledztw w sprawie organizowania nielegalnych gier hazardowych. Śląscy śledczy zatrzymali już 50 podejrzanych, zlikwidowali 382 nielegalne salony gier i zabezpieczyli 2196 automatów. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że członkowie rozbitej grupy przestępczej uzyskali z hazardu nie mniej niż 157 mln zł.
Pierwsze wzmianki o śledztwie, dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych oraz praniem brudnych pieniędzy, pochodzą z 2019 roku, gdy do policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach dołączyli funkcjonariusze ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach.
Policjanci, wspólnie z urzędnikami celno-skarbowymi, weszli wtedy do siedzib kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych, wykorzystywanych do organizowania nielegalnych gier hazardowych. Stróże prawa zabezpieczyli dokumentację dotyczącą ewidencji zysków osiąganych z poszczególnych automatów instalowanych w nielegalnych salonach gier, elektroniczne nośniki danych, gotówkę oraz nielegalne automaty.
Był to jednak dopiero początek sprawy nadzorowanej przez Prokuraturę Okręgową w Bielsku-Białej. O złożoności i skali nielegalnego procederu hazardowego świadczy zakres działań, jakie przeprowadzili policjanci. W toku śledztwa przesłuchano bowiem ponad 1000 osób, przeprowadzono oględziny ponad 100 nośników informatycznych i przeanalizowano bardzo obszerną dokumentację księgowo-rachunkową oraz ewidencjonującą dochód z punktów, gdzie były zainstalowane nielegalne automaty do gier.
Policjanci ustalili mechanizm i skalę przestępczego procederu. Ponadto rozpracowali panującą w grupie hierarchię - podział i zakres ról jej poszczególnych członków.
Rozbita przez służby grupa przestępcza działała w latach 2011-2020 na terenie aż 15 województw, w tym na Śląsku. Główni organizatorzy kierowali rozbudowaną siatką o złożonym charakterze. Zyski uzyskane z nielegalnego hazardu oszacowano na przynajmniej 157 milionów złotych. Podejrzani lokowali swoje dochody m.in. w nieruchomościach oraz aktywnie wprowadzając je do obrotu gospodarczego, np. nabywając udziały spółek. W niektórych przypadkach sprawcy ukrywali zgromadzony majątek, przenosząc go na osoby niezwiązane bezpośrednio z grupą, co wymagało od śledczych przeprowadzenia wielu żmudnych ustaleń - czytamy w komunikacie.
Efektem dotychczasowej współpracy policjantów i funkcjonariuszy urzędu celno-skarbowego jest zatrzymanie 50 podejrzanych oraz zabezpieczenie ich majątku o szacowanej wartości ponad 25 milionów złotych - m.in. nieruchomości, luksusowe przedmioty, gotówkę oraz wkłady zgromadzone na rachunkach bankowych.
Śledczy zlikwidowali aż 382 nielegalne salony gier, zabezpieczając 2196 automatów do gier. Zgromadzony przez śledczych obszerny materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów związanych z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowaniem nielegalnych gier hazardowych i praniem brudnych pieniędzy. 10 osób trafiło za to do aresztu, a pozostałe 40 objęto dozorami Policji oraz zakazami kontaktowania się ze sobą. Podejrzanym grożą za to kary do 15 lat więzienia.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Górnik Zabrze sprzedany w biegu? "Transakcja musi być przejrzysta"
2156Trwa wielki protest rolników i myśliwych w Katowicach. Sprawdź mapę utrudnień
958Ślōnskŏ godka po pierwszym czytaniu w Sejmie. "Psy szczekają, karawana jedzie dalej"
542Górnicy z PGG innowacyjną techniką wyremontowali 40-letni zbiornik na urobek
477E-petrol: na stacjach paliw znów drogo. Tyle zapłacimy za benzynę w przedświątecznym tygodniu
466Ślōnskŏ godka po pierwszym czytaniu w Sejmie. "Psy szczekają, karawana jedzie dalej"
+4 / -1Wielki triumf po 28 latach! RAŚ wygrał batalię o prawo Ślązaków do zrzeszania się
+3 / -1Długi weekend w Tatrach? Wraca połączenie Kolei Śląskich z Katowic do Zakopanego
+2 / -0Podwyżka VAT na żywność: jakie będą konsekwencje dla konsumentów i gospodarki?
+2 / -0Nowe perspektywy w polskiej polityce podatkowej: kluczowe wnioski ze spotkania z Ministrem Finansów
+1 / -0Zbrodnia vatowska na 50 około mln zł. KAS zatrzymała 7 osób, w tym ze śląskiego
0Nowe perspektywy w polskiej polityce podatkowej: kluczowe wnioski ze spotkania z Ministrem Finansów
0Spadająca inflacja napędzi świąteczną sprzedaż. Blisko co czwarty Polak zrobi droższe zakupy
0Polacy mają sposób na tańsze święta. Liczą na sprawdzony "patent" z promocjami
0Akcja służb w związku z Funduszem Sprawiedliwości. ABW weszło do domu posła ze Śląska
0