CBŚP

Pieniądze w pralce. CBŚP rozbiło grupę, której członkowie są podejrzani m.in. o zbrodnię vatowską
0

Pieniądze w pralce. CBŚP rozbiło grupę, której członkowie są podejrzani m.in. o zbrodnię vatowską

Kolejna grupa przestępcza, wytwarzająca tzw. dokumentację kosztową, rozbita przez CBŚP i PK. Tym razem przedmiotem sprzedaży różnych podmiotów gospodarczych były usługi budowlane, outsourcing, wynajem pojazdów czy pośrednictwo w zatrudnieniu. W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł stracić 76 mln zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono m.in. 7 luksusowych samochodów. W trakcie śledztwa wsparcia udzielali funkcjonariusze KAS.

2020-07-06 08:37 Autor: tora
CBŚP zatrzymało 11 osób. Przekręt za ponad 260 mln w branży mięsnej
0

CBŚP zatrzymało 11 osób. Przekręt za ponad 260 mln w branży mięsnej

Policjanci CBŚP zatrzymali kolejne 11 osób podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Łącznie w sprawie występuje już 88 podejrzanych, którym zabezpieczono pieniądze oraz majątek wart 218 mln zł. Członkowie tej grupy są podejrzani o narażenie Skarbu Państwa na ponad 260 mln zł. Nierzetelne faktury VAT wystawiano w ramach usług dotyczących pośrednictwa w rekrutacji oraz podwykonawstwa w zakresie uboju, rozbioru i pakowania mięsa. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Łodzi.

2020-06-24 08:30 Autor: tora
Śląskie: CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę. 308 inwestorów straciło 50 mln zł na obligacjach
1

Śląskie: CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę. 308 inwestorów straciło 50 mln zł na obligacjach

CBŚP pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o przestępstwa gospodarcze oraz pranie pieniędzy. W ramach akcji zatrzymano 7 osób. Dotychczas ustalono już co najmniej 308 pokrzywdzonych. Są to inwestorzy, których doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie co najmniej 50 mln zł.

2020-01-13 10:56 Autor: tora
Stacje na Śląsku sprzedawały gaz grzewczy jako paliwo
0

Stacje na Śląsku sprzedawały gaz grzewczy jako paliwo

W ręce służb wpadło 11 osób oszukujących na gazie. Wprowadzały do obrotu gaz grzewczy jako LPG. Trefne paliweo oferowały m.in. stacje na Śląsku.

2019-12-06 07:00 Autor: tora
Rozbita mafia paliwowa. Ślązacy wśród zatrzymanych
0

Rozbita mafia paliwowa. Ślązacy wśród zatrzymanych

14 członków zorganizowanej grupy przestępczej, z tym kilku pochodzących ze Śląska wpadło w ręce służb. Podejrzani są o handel przerobionym paliwem i „pranie” pieniędzy. Mogli oszukać Skarb Państwa nawet na 40 mln zł.

2019-11-15 07:25 Autor: Tomasz Raudner
Śląskie CBŚP udaremniło porwanie przedsiębiorcy dla okupu
0

Śląskie CBŚP udaremniło porwanie przedsiębiorcy dla okupu

Pewien przedsiębiorca z Małopolski był celem przestępczej grupy zajmującej się porwaniami dla okupu. Akcję udaremnili policjanci CBŚP z Bielska-Białej, w ręce których wpadło trzech mężczyzn, w tym Tomasz B. ps. "Kadafi" oraz Dariusz L. Obaj byli poszukiwani do odbycia kary kilkunastu lat pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa.

2019-11-05 09:29 Autor: tora
Katowice: 5 osób podejrzanych o wyłudzenie 14 mln zł podatku VAT
0

Katowice: 5 osób podejrzanych o wyłudzenie 14 mln zł podatku VAT

Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 5 osób, którym Prokuratura Regionalna w Katowicach przedstawiła zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy oraz prania pieniędzy. Na ich działalności skarb państwa mógł stracić nawet 14 mln zł z tytułu wyłudzonego podatku VAT.

2018-09-06 14:42 Autor: jm, CBŚP / IAS
Oszuści wyłudzili ponad 14 mln zł
0

Oszuści wyłudzili ponad 14 mln zł

W wyniku działania grupy przestępczej ze śląska, Skarb Państwa stracił ponad 14 mln zł. Oszuści nie płacili VAT-u lub wyłudzali jego zwrot. Zarzuty usłyszało pięć osób.

2018-08-30 10:54 Autor: ap

Najczęściej czytane

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Jak formę pracy wolisz bardziej?




Oddanych głosów: 199