Fikcyjne faktury VAT

Członkowie fabryki faktur ze Śląska zatrzymani. Naciągnęli fiskusa na 6 milionów złotych
0

Członkowie fabryki faktur ze Śląska zatrzymani. Naciągnęli fiskusa na 6 milionów złotych

Pięć osób zostało zatrzymanych przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Są podejrzani o wystawianie i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami na wartość około 30 milionów złotych oraz oszustwa podatkowe, w wyniku których skarb państwa mógł ponieść straty na łączną kwotę prawie 6 milionów złotych. Zatrzymanym grozi nawet 15 lat więzienia.

2023-01-09 16:00 Autor: KB, źródło: KMP Jastrzębie
Skuteczny cios służb w
0

Skuteczny cios służb w "fabryki faktur". Mafia VAT-owska rozbita

11 osób zatrzymanych - to efekt wspólnych działań CBŚP, CBA i KAS. Członkowie grupy przestępczej zakładali firmy, które pozorując legalną działalność w rzeczywistości zajmowały się wyłudzaniem podatku VAT.

2022-12-28 09:30 Autor: mz
Mafie VAT-owskie spacyfikowane przez fiskusa. Statystyki wskazują nowy trend
0

Mafie VAT-owskie spacyfikowane przez fiskusa. Statystyki wskazują nowy trend

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, w pierwszych dziewięciu miesiącach br. w toku kontroli podatkowych i celno-skarbowych wykryto 127,5 tys. fikcyjnych faktur, czyli o ok. 9% mniej niż w analogicznym okresie ub.r. Z kolei ich wartość netto wyniosła 5,6 mld zł. To spadek rdr. o 49,5% rdr. W ocenie resortu, wprowadzone w ostatnich latach zmiany w prawie podatkowym i skuteczne działania KAS, w tym prowadzące do zlikwidowania wielu tzw. fabryk faktur, zniechęcają do popełnienia przestępstw VAT-owskich. Do tego wg szacunków resortu, dzięki lepszemu przestrzeganiu przez podatników obowiązujących regulacji, poprawa dochodów z VAT wyniosła w ub.r. 14,3 mld zł. Opinie ekspertów komentujących ww. dane są jednak podzielone. Niektórzy uważają, że nowe narzędzia fiskusa i ostrzejsze przepisy karne faktycznie spełniły rolę prewencyjną. Ale nie brak też komentarzy, że tzw. fabryki faktur to często uczciwi przedsiębiorcy, którzy są karani za to, że np. nie ze swojej winny wplątali się w podejrzane transakcje.

2022-12-20 08:30 Autor: mz
Śląska KAS wykryła fałszywe faktury na blisko 40 mln złotych
0

Śląska KAS wykryła fałszywe faktury na blisko 40 mln złotych

Śląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała spółkę, która posługiwała się duplikatami faktur, fikcyjnymi fakturami zakupu na blisko 40 mln zł netto. Kontrolujący zabezpieczyli majątek spółki na ponad 5 mln zł na poczet zobowiązań podatkowych.

2022-09-20 11:55 Autor: mz
Katowice: wyłudzili ponad 3 mln ze Skarbu Państwa na nielegalnej sprzedaży samochodów
0

Katowice: wyłudzili ponad 3 mln ze Skarbu Państwa na nielegalnej sprzedaży samochodów

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą i doprowadzili do przedstawienia zarzutów 7 osobom. Grupa przestępcza w latach 2011-2013 sprowadziła z zagranicy, a następnie sprzedała ponad 600 samochodów, nie płacąc przy tym ponad 3 mln zł należnych podatków VAT i akcyzy. Stróże prawa zabezpieczyli mienie podejrzanych o wartości prawie 0,5 mln zł. Grozi im wieloletni pobyt w więzieniu.

2022-03-16 07:55 Autor: mz
Wystawiali lipne faktury, prali pieniądze. Grupa przestępcza stanie przed sądem w Rybniku
0

Wystawiali lipne faktury, prali pieniądze. Grupa przestępcza stanie przed sądem w Rybniku

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli postępowania przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się uzyskiwaniem nienależnego zwrotu podatku VAT. Przestępcy w latach 2013-2014 wystawili fikcyjne faktury dokumentujące wewnątrzwspólnotowy obrót słodyczami, kawą i napojami energetycznymi na kwotę co najmniej 150 milionów złotych. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść co najmniej 35 milionów złotych. Akt oskarżenia objął 24 osoby. Grozi im do 10 lat więzienia.

2021-09-26 14:22 Autor: bf
Śląskie: pięciu zatrzymanych za fikcyjne faktury VAT
0

Śląskie: pięciu zatrzymanych za fikcyjne faktury VAT

Właściciele gliwickiej firmy podejrzani o używanie fikcyjnych faktur VAT do obniżenia podatków. Policja zatrzymała też osoby, które lewe faktury wystawiały.

2019-04-01 12:37 Autor: tora, źródło: PK
Gigantyczny przekręt z VAT na 29 milionów
0

Gigantyczny przekręt z VAT na 29 milionów

Ponad 2 tys. fikcyjnych faktur VAT na kwotę 29 mln złotych, zabezpieczone dokumenty księgowe, prokuratorskie zarzuty dla organizatorów trefnego biznesu – to efekt kontroli i wnikliwej analizy śląskiej KAS. W nielegalnym procederze uczestniczyło blisko 40 firm z 3 województw.

2019-03-05 14:59 Autor: tora, źródło: KAS

Najczęściej czytane

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?






Oddanych głosów: 570

Prezentacje firm