Grupa przestępcza

Katowice: wyłudzili ponad 3 mln ze Skarbu Państwa na nielegalnej sprzedaży samochodów
0

Katowice: wyłudzili ponad 3 mln ze Skarbu Państwa na nielegalnej sprzedaży samochodów

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą i doprowadzili do przedstawienia zarzutów 7 osobom. Grupa przestępcza w latach 2011-2013 sprowadziła z zagranicy, a następnie sprzedała ponad 600 samochodów, nie płacąc przy tym ponad 3 mln zł należnych podatków VAT i akcyzy. Stróże prawa zabezpieczyli mienie podejrzanych o wartości prawie 0,5 mln zł. Grozi im wieloletni pobyt w więzieniu.

2022-03-16 07:55 Autor: mz
Wyłudzili 18 milionów prowizji. Oszustwo było misternie zaplanowane
0

Wyłudzili 18 milionów prowizji. Oszustwo było misternie zaplanowane

Katowiccy śledczy zgromadzili materiał dowodowy, pozwalający na zakończenie postępowania dotyczącego wyłudzenia ponad 18 mln złotych nienależnych prowizji ubezpieczeniowych. 15 podejrzanych z województw śląskiego i dolnośląskiego może trafić na 10 lat do więzienia.

2022-02-09 10:25 Autor: mz
Akcja CBA w Żorach – zatrzymanie podejrzanego o karuzelę VAT-owską
0

Akcja CBA w Żorach – zatrzymanie podejrzanego o karuzelę VAT-owską

Mężczyzna podejrzany o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymany został przez CBA w Żorach (woj. śląskie). Chodzi o wyłudzenia podatku VAT w związku z handlem stalą. Straty Skarbu Państwa z tytułu działania grupy szacowane są na co najmniej 29 mln zł.

2020-07-30 12:00 Autor: tora
Pieniądze w pralce. CBŚP rozbiło grupę, której członkowie są podejrzani m.in. o zbrodnię vatowską
0

Pieniądze w pralce. CBŚP rozbiło grupę, której członkowie są podejrzani m.in. o zbrodnię vatowską

Kolejna grupa przestępcza, wytwarzająca tzw. dokumentację kosztową, rozbita przez CBŚP i PK. Tym razem przedmiotem sprzedaży różnych podmiotów gospodarczych były usługi budowlane, outsourcing, wynajem pojazdów czy pośrednictwo w zatrudnieniu. W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł stracić 76 mln zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono m.in. 7 luksusowych samochodów. W trakcie śledztwa wsparcia udzielali funkcjonariusze KAS.

2020-07-06 08:37 Autor: tora
Karuzela VAT na Śląsku. Areszty dla szefów
0

Karuzela VAT na Śląsku. Areszty dla szefów

Policjanci CBŚP zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą specjalizującą się w tzw. karuzeli podatkowej, przy pomocy której wyłudzono nienależny zwrot podatku VAT. Wstępnie ustalono, że grupa zamierzała wyłudzić ponad 17 mln zł. Ogółem w śledztwie występuje 21 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 72 zarzuty. Śledczy zabezpieczyli mienie warte ponad 19.5 mln zł.

2019-06-06 16:02 Autor: Redakcja, źródło: CBŚP

Najczęściej czytane

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Blokada miliardów z UE. Kto ma rację?



Oddanych głosów: 252

Prezentacje firm