Karuzela podatkowa

Katowice: 17 oskarżonych o udział w karuzeli podatkowej
0

Katowice: 17 oskarżonych o udział w karuzeli podatkowej

Do 15 lat pozbawienia wolności grozi oskarżonym w śledztwie dotyczącym działającej w okresie od stycznia 2014 roku do stycznia 2015 roku w Katowicach i innych miejscowościach na terenie kraju oraz na terenie Czech zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie, wykorzystując karuzelę podatkową, oszukiwali Skarb Pańswa. Oskarżono 5 członków grupy, w tym mężczyznę, który nią kierował. Wcześniej, w grudniu 2021 r., skierowano akt oskarżenia przeciwko 12 członkom tej samej zorganizowanej grupy przestępczej.

2022-06-21 13:35 Autor: mz
Katowice: wyłudzili ponad 3 mln ze Skarbu Państwa na nielegalnej sprzedaży samochodów
0

Katowice: wyłudzili ponad 3 mln ze Skarbu Państwa na nielegalnej sprzedaży samochodów

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą i doprowadzili do przedstawienia zarzutów 7 osobom. Grupa przestępcza w latach 2011-2013 sprowadziła z zagranicy, a następnie sprzedała ponad 600 samochodów, nie płacąc przy tym ponad 3 mln zł należnych podatków VAT i akcyzy. Stróże prawa zabezpieczyli mienie podejrzanych o wartości prawie 0,5 mln zł. Grozi im wieloletni pobyt w więzieniu.

2022-03-16 07:55 Autor: mz
Te liczby porażają:
0

Te liczby porażają: "wyprali" 153 miliony, wyłudzili ponad 20 kolejnych

Ponad 1000 fikcyjnych faktur wystawili członkowie spółki, która w latach 2012-2013 usiłowała wyłudzić co najmniej 28 mln złotych zwrotu podatku VAT, stosując mechanizm tzw. karuzeli podatkowej. Przestępcy deklarowali fikcyjny wewnątrzwspólnotowy obrót olejem rzepakowym, ponadto zostali oskarżeni o „wypranie” co najmniej 153 mln złotych. Śledztwo w tej sprawie zakończyli właśnie policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach.

2022-02-02 16:30 Autor: mz
Karuzela podatkowa: policja i KAS zatrzymali mieszkańców woj. śląskiego
0

Karuzela podatkowa: policja i KAS zatrzymali mieszkańców woj. śląskiego

Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i śląska policja zatrzymały kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała VAT. Wśród podejrzanych są mieszkańcy województwa śląskiego.

2020-08-05 07:45 Autor: kw
Akcja CBA w Żorach – zatrzymanie podejrzanego o karuzelę VAT-owską
0

Akcja CBA w Żorach – zatrzymanie podejrzanego o karuzelę VAT-owską

Mężczyzna podejrzany o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymany został przez CBA w Żorach (woj. śląskie). Chodzi o wyłudzenia podatku VAT w związku z handlem stalą. Straty Skarbu Państwa z tytułu działania grupy szacowane są na co najmniej 29 mln zł.

2020-07-30 12:00 Autor: tora
Karuzela VAT na Śląsku. Areszty dla szefów
0

Karuzela VAT na Śląsku. Areszty dla szefów

Policjanci CBŚP zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą specjalizującą się w tzw. karuzeli podatkowej, przy pomocy której wyłudzono nienależny zwrot podatku VAT. Wstępnie ustalono, że grupa zamierzała wyłudzić ponad 17 mln zł. Ogółem w śledztwie występuje 21 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 72 zarzuty. Śledczy zabezpieczyli mienie warte ponad 19.5 mln zł.

2019-06-06 16:02 Autor: Redakcja, źródło: CBŚP

Najczęściej czytane

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Blokada miliardów z UE. Kto ma rację?



Oddanych głosów: 259

Prezentacje firm