Oszustwa finansowe

Zamiast ogłosić upadłość, zawierał transakcje. Wyłudził od kontrahentów ponad 3,5 mln zł
0

Zamiast ogłosić upadłość, zawierał transakcje. Wyłudził od kontrahentów ponad 3,5 mln zł

Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą mikołowskiej komendy doprowadzili do wykrycia i przerwania nielegalnego procederu. Przez prawie 2 lata prezes jednej z mikołowskich firm dopuścił się szeregu oszustw. 69-latek mając świadomość fatalnej kondycji finansowej spółki, nie ogłosił upadłości i dalej zawierał transakcje z klientami, czym naraził ich na straty w wysokości ponad 3 600 000 złotych.

2023-04-05 09:15 Autor: mz
Wyłudzili od inwestorów 14 milionów. Pierwsi przestępcy z Jaworzna zatrzymani
0

Wyłudzili od inwestorów 14 milionów. Pierwsi przestępcy z Jaworzna zatrzymani

Policjanci z KWP w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w wielomilionowym wyłudzeniu na szkodę kilkudziesięciu osób. Są to pierwsze zatrzymania w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu. Przestępczy proceder prowadzony w ramach zarejestrowanej w Jaworznie spółki Money Progres polegał na zawieraniu umów inwestycyjnych. Krótko po otrzymaniu pieniędzy przestępcy znikali, a inwestorzy tracili od kilkudziesięciu do nawet 2 milionów złotych.

2022-12-22 11:20 Autor: mz
Mafie VAT-owskie spacyfikowane przez fiskusa. Statystyki wskazują nowy trend
0

Mafie VAT-owskie spacyfikowane przez fiskusa. Statystyki wskazują nowy trend

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, w pierwszych dziewięciu miesiącach br. w toku kontroli podatkowych i celno-skarbowych wykryto 127,5 tys. fikcyjnych faktur, czyli o ok. 9% mniej niż w analogicznym okresie ub.r. Z kolei ich wartość netto wyniosła 5,6 mld zł. To spadek rdr. o 49,5% rdr. W ocenie resortu, wprowadzone w ostatnich latach zmiany w prawie podatkowym i skuteczne działania KAS, w tym prowadzące do zlikwidowania wielu tzw. fabryk faktur, zniechęcają do popełnienia przestępstw VAT-owskich. Do tego wg szacunków resortu, dzięki lepszemu przestrzeganiu przez podatników obowiązujących regulacji, poprawa dochodów z VAT wyniosła w ub.r. 14,3 mld zł. Opinie ekspertów komentujących ww. dane są jednak podzielone. Niektórzy uważają, że nowe narzędzia fiskusa i ostrzejsze przepisy karne faktycznie spełniły rolę prewencyjną. Ale nie brak też komentarzy, że tzw. fabryki faktur to często uczciwi przedsiębiorcy, którzy są karani za to, że np. nie ze swojej winny wplątali się w podejrzane transakcje.

2022-12-20 08:30 Autor: mz
Wyłudziła ponad 50 tysięcy za fikcyjne badania wzroku. Aż 900 zarzutów dla
0

Wyłudziła ponad 50 tysięcy za fikcyjne badania wzroku. Aż 900 zarzutów dla "okulistki"

Aż 900 zarzutów usłyszała lekarka, która w Katowicach poświadczała nieprawdę w dokumentacji medycznej z zakresu okulistyki. W ten sposób uzyskała niezależne jej świadczenia w postaci refundacji z NFZ w kwocie blisko 52 tys. zł. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zajmujący się zwalczaniem korupcji, zakończyli właśnie śledztwo w tej sprawie, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach. 

2022-12-19 13:00 Autor: mz
Diagnozy
0

Diagnozy "pani doktor" kosztowały krocie. 18-latka zatrzymana za oszustwa

Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 18-latka zatrzymana przez bielskich kryminalnych. Kobieta jest podejrzana o udział w oszustwie metodą „na lekarza". Starsze osoby, które uwierzyły, że ich bliscy są poważnie chorzy, straciły w sumie przeszło 100 tysięcy złotych oraz kosztowności.

2022-12-05 08:25 Autor: mz
Bielsko-Biała: na puste faktury oszukali 67 firm w całej Polsce
0

Bielsko-Biała: na puste faktury oszukali 67 firm w całej Polsce

Śledczy zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z bielskiej komendy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej zatrzymali kolejne osoby podejrzane o wystawianie fikcyjnych faktur. Zatrzymani to przedsiębiorcy z Warszawy. Ich proceder doprowadził do uszczuplenia należności z podatku VAT wartości blisko 2 milionów złotych. Śledztwo jest w toku.

2022-04-13 08:38 Autor: mz
Mysłowice:
0

Mysłowice: "Instrukcja" na wypadek kontroli zawiodła. Policja zabezpieczyła trzy nielegalne automaty do gier

Mysłowiccy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą, przy wsparciu funkcjonariuszy izby celno-skarbowej, zabezpieczyli 3 automaty do nielegalnych gier losowych. Za naruszenie przepisów ustawy karno-skarbowej ich właścicielowi grożą 3 lata więzienia i bardzo wysoka grzywna.

2022-04-12 09:26 Autor: mz
Mikołów: naciągnął budowlańców na ponad 70 tysięcy
0

Mikołów: naciągnął budowlańców na ponad 70 tysięcy

Aż 11 zarzutów przedstawili policjanci wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie 29-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o oszukiwanie lokalnych firm budowlanych przy pomocy sfałszowanych dokumentów. Grozi mu do 8 lat więzienia.

2022-03-11 09:45 Autor: mz
Śląska bizneswoman wyłudziła nienależną dotację. Kwota przekracza 300 tysięcy złotych
0

Śląska bizneswoman wyłudziła nienależną dotację. Kwota przekracza 300 tysięcy złotych

10 lat więzienia grozi 51-latce z Wodzisławia Śląskiego, która wyłudziła dużą kwotę subwencji. Kobieta złożyła fałszywe oświadczenie, wprowadzając tym samym w błąd Polski Fundusz Rozwoju w Warszawie. 

2022-03-03 12:20 Autor: mz
Częstochowa: 66-latek wyzyskiwał prawie 200 niepełnosprawnych pracowników
0

Częstochowa: 66-latek wyzyskiwał prawie 200 niepełnosprawnych pracowników

66-latek z Częstochowy odpowie za wyrządzenie znacznej szkody majątkowej, oszustwa oraz uporczywe i złośliwe naruszanie praw pracowników. Mężczyzna przez dwa lata zatrudniał osoby z niepełnosprawnością, ale nie wypłacał im wynagrodzeń.

2022-02-14 10:06 Autor: mz

Najczęściej czytane

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?






Oddanych głosów: 534

Prezentacje firm