Pranie pieniędzy

Duże płatności już nie gotówką. Europarlament przyjął przełomowe przepisy
0

Duże płatności już nie gotówką. Europarlament przyjął przełomowe przepisy

Parlament Europejski przyjął pakiet ustaw wzmacniających zestaw narzędzi UE do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Płatności gotówkowe mają być możliwe tylko do kwoty 10 tys. euro, a limit będzie obowiązywał, jeśli przynajmniej jedną ze stron będzie przedsiębiorca.

 

 

 

2024-04-25 12:00 Autor: mz
Rafał T. aresztowany! Nieuczciwy biznesman ze Śląska usłyszał zarzuty
0

Rafał T. aresztowany! Nieuczciwy biznesman ze Śląska usłyszał zarzuty

Rafał T. - szef firmy Budinż został aresztowany na 3 miesiące. Usłyszał już zarzuty dotyczące m.in. oszustwa, nadużycia zaufania, przywłaszczenia, czy prania pieniędzy.

2023-03-27 16:00 Autor: bf
Katowice: gang oszukał firmy na 13 mln zł. Prokuratura oskarżyła 17 osób
0

Katowice: gang oszukał firmy na 13 mln zł. Prokuratura oskarżyła 17 osób

17 członków zorganizowanej grupy przestępczej, w tym 30-letniego przywódcę oskarżyła Prokuratura Okręgowa w Katowicach o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Gang działał głównie w Katowicach i Krakowie. Oszukał firmy z Polski i innych krajów na ponad 13 mln zł.

2021-01-08 09:49 Autor: tora
Afera w katowickim sporcie. CBA zatrzymało 6 osób, w tym przedsiębiorcę za oszustwo z VAT na 5 mln zł
0

Afera w katowickim sporcie. CBA zatrzymało 6 osób, w tym przedsiębiorcę za oszustwo z VAT na 5 mln zł

CBA zatrzymała sześć osób w związku z funkcjonowaniem jednego z klubów sportowych z Katowic. W sprawie doszło do narażenia na uszczuplenie podatku VAT na łączną kwotę ponad 5 milionów złotych.

2020-09-25 09:27 Autor: tora
Katowice: CBA zatrzymało cztery osoby za pranie pieniędzy. W grę wchodziły grube miliony
0

Katowice: CBA zatrzymało cztery osoby za pranie pieniędzy. W grę wchodziły grube miliony

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby w sprawie dotyczącej prania pieniądzy. Prokurator postawił im zarzuty, trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane.

2020-04-15 09:19 Autor: tora
Śląskie: CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę. 308 inwestorów straciło 50 mln zł na obligacjach
1

Śląskie: CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę. 308 inwestorów straciło 50 mln zł na obligacjach

CBŚP pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o przestępstwa gospodarcze oraz pranie pieniędzy. W ramach akcji zatrzymano 7 osób. Dotychczas ustalono już co najmniej 308 pokrzywdzonych. Są to inwestorzy, których doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie co najmniej 50 mln zł.

2020-01-13 10:56 Autor: tora
Przestępcy poprzez firmy „słupy” oszukały fiskusa na 1,5 mln zł. Zatrzymania na Śląsku i w Wielkopolsce
0

Przestępcy poprzez firmy „słupy” oszukały fiskusa na 1,5 mln zł. Zatrzymania na Śląsku i w Wielkopolsce

Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie produktami spożywczymi.

2019-10-10 13:00 Autor: tora

Najczęściej czytane

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?






Oddanych głosów: 570

Prezentacje firm