Wyłudzenia VAT

Śląski adwokat i
0

Śląski adwokat i "Bestia" z zarzutami. VAT-owska szajka zatrzymana

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 15 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Wśród zatrzymanych był śląski adwokat, któremu prokurator przedstawił łącznie 3 zarzuty. Czynności przeprowadzone zostały na terenie Katowic, Łodzi, Krakowa i Kielc. Podejrzanym grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności z uwagi na popełnienie przez nich zbrodni VAT-owskiej.

2022-02-11 11:45 Autor: mz
Akcja CBA w Żorach – zatrzymanie podejrzanego o karuzelę VAT-owską
0

Akcja CBA w Żorach – zatrzymanie podejrzanego o karuzelę VAT-owską

Mężczyzna podejrzany o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymany został przez CBA w Żorach (woj. śląskie). Chodzi o wyłudzenia podatku VAT w związku z handlem stalą. Straty Skarbu Państwa z tytułu działania grupy szacowane są na co najmniej 29 mln zł.

2020-07-30 12:00 Autor: tora
Henryk K. zniknął. Prokuratura jest na tropie wyłudzeń VAT przez ZM Kania. Cztery osoby z zarzutami
1

Henryk K. zniknął. Prokuratura jest na tropie wyłudzeń VAT przez ZM Kania. Cztery osoby z zarzutami

Biznesmen Henryk K. zniknął. Do takich nieoficjalnych informacji dotarł serwis money.pl. Tymczasem firma „króla wędlin” z Pszczyny jest w tarapatach prawnych – prokuratura zarzuca czterem osobom z kierownictwa ZM Henryk Kania wyłudzenia VAT na ponad 40 mln zł.

2019-09-27 10:23 Autor: tora, źródło: money.pl, Puls Biznesu
Karuzela VAT na Śląsku. Areszty dla szefów
0

Karuzela VAT na Śląsku. Areszty dla szefów

Policjanci CBŚP zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą specjalizującą się w tzw. karuzeli podatkowej, przy pomocy której wyłudzono nienależny zwrot podatku VAT. Wstępnie ustalono, że grupa zamierzała wyłudzić ponad 17 mln zł. Ogółem w śledztwie występuje 21 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 72 zarzuty. Śledczy zabezpieczyli mienie warte ponad 19.5 mln zł.

2019-06-06 16:02 Autor: Redakcja, źródło: CBŚP

Najczęściej czytane

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Blokada miliardów z UE. Kto ma rację?



Oddanych głosów: 464

Prezentacje firm