Wiadomości

Akcja CBA w Żorach – zatrzymanie podejrzanego o karuzelę VAT-owską

2020-07-30, Autor: tora

Mężczyzna podejrzany o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymany został przez CBA w Żorach (woj. śląskie). Chodzi o wyłudzenia podatku VAT w związku z handlem stalą. Straty Skarbu Państwa z tytułu działania grupy szacowane są na co najmniej 29 mln zł.

Reklama

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w Żorach członka zorganizowanej grupy przestępczej, która działając na zasadzie VAT-owskiej karuzeli pozorowała transakcje handlowe w wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą, w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT.

Jak ustalili śledczy Biura, w latach 2012-2013, wystawiano faktury VAT potwierdzające fikcyjne transakcje z podmiotami zagranicznymi. Po zgłoszeniu rzekomego wywozu towarów za granicę do urzędów skarbowych, grupa uzyskiwała nienależny zwrot VAT-u. Proceder prowadzony był na terenie Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Austrii i Niemiec. Zatrzymany dzisiaj mężczyzna koordynował działania podmiotów gospodarczych występujących w obrocie wyrobami stalowymi oraz realizowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych tych podmiotów.

Ustalone dotychczas straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku powstałe w wyniku działalności tej grupy szacowane są na co najmniej 29 mln zł. Zatrzymany w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, która nadzoruje toczące się postępowanie, usłyszy zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz wystawiania i wprowadzenia do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT dokumentujących fikcyjne zdarzenia gospodarcze.

Do tej pory w sprawie zarzuty usłyszało 29 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są następne zatrzymania.

Oceń publikację: + 1 + 4 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy rząd powinien wprowadzić dopłaty do zakupu węgla?






Oddanych głosów: 453

Prezentacje firm