Mężczyzna podejrzany o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymany został przez CBA w Żorach (woj. śląskie). Chodzi o wyłudzenia podatku VAT w związku z handlem stalą. Straty Skarbu Państwa z tytułu działania grupy szacowane są na co najmniej 29 mln zł.
Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w Żorach członka zorganizowanej grupy przestępczej, która działając na zasadzie VAT-owskiej karuzeli pozorowała transakcje handlowe w wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą, w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT.
Jak ustalili śledczy Biura, w latach 2012-2013, wystawiano faktury VAT potwierdzające fikcyjne transakcje z podmiotami zagranicznymi. Po zgłoszeniu rzekomego wywozu towarów za granicę do urzędów skarbowych, grupa uzyskiwała nienależny zwrot VAT-u. Proceder prowadzony był na terenie Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Austrii i Niemiec. Zatrzymany dzisiaj mężczyzna koordynował działania podmiotów gospodarczych występujących w obrocie wyrobami stalowymi oraz realizowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych tych podmiotów.
Ustalone dotychczas straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku powstałe w wyniku działalności tej grupy szacowane są na co najmniej 29 mln zł. Zatrzymany w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, która nadzoruje toczące się postępowanie, usłyszy zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz wystawiania i wprowadzenia do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT dokumentujących fikcyjne zdarzenia gospodarcze.
Do tej pory w sprawie zarzuty usłyszało 29 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są następne zatrzymania.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Absurdy górniczej rzeczywistości. Zwolniony za fikcyjne zjazdy związkowiec wraca do JSW
2541Fiasko kolejnego projektu wodorowego w Niemczech. "Produkcja zielonego wodoru nie ma sensu"
808Ranking: Katowice miastem przyszłości i biznesu. W sądziedztwie Glasgow i Manchester
595Katowice, Gliwice i Bielsko-Biała wygrywają w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego
591Na A4 Katowice-Kraków wieczny remont. A Stalexport i tak zgarnia rekordowe zyski
577Dla wielu był symbolem dzieciństwa i młodości. Legendarny dziennik "Sport" przestanie istnieć
+19 / -2Firma ze Śląska zleciła nagą sesję zdjęciową w kopalni. "Skandal! Po zaręczynach przyszedł czas na wieczór kawalerski pod ziemią?"
+14 / -2Dramatyczna kondycja polskiego górnictwa. "Koszt wydobycia węgla kamiennego najwyższy w historii"
+3 / -0Ranking: Katowice miastem przyszłości i biznesu. W sądziedztwie Glasgow i Manchester
+3 / -0Katowicki "Sport" jednak przetrwa. Tytuł będzie ukazywał się w formie cyfrowej
+2 / -0Jakie są najważniejsze czynniki wpływające na jakość druku szytych katalogów?
0Program do fakturowania- co oferuje i komu się przyda?
0Dramatyczna kondycja polskiego górnictwa. "Koszt wydobycia węgla kamiennego najwyższy w historii"
0Handel w Wigilię. Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę
0Katowicki "Sport" jednak przetrwa. Tytuł będzie ukazywał się w formie cyfrowej
0