13 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym urządzania nielegalnych gier hazardowych na terenie Bielska-Białej oraz innych miejscowości na terenie całego kraju w latach 2011-2020. Z ustaleń postępowania wynika, że członkowie grupy z tytułu prowadzonego procederu uzyskali korzyść majątkową w kwocie prawie 108 mln.
Prokuratura Okręgowa w Bielsku–Białej wspólnie ze Śląskim Urzędem Celno-Skarbowym w Katowicach oraz Komendą Wojewódzką w Katowicach prowadzi śledztwo dotyczące założenia, kierowania oraz brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na nielegalnym urządzeniu gier hazardowych na automatach, przyjmowaniu pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem tych przestępstw oraz dokonywania ich dalszych transferów w celu uniemożliwienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia (tzw. prania brudnych pieniędzy). Grupa działała na terenie Bielska–Białej oraz innych miejscowości na terenie całego kraju w latach 2011-2020.
Do tej pory w sprawie zatrzymano 13 osób, którym przedstawiono zarzuty dotyczące założenia, kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, urządzenia bez wymaganej koncesji i zezwolenia gier hazardowych oraz prania brudnych pieniędzy.
Z ustaleń postępowania wynika, że członkowie grupy z tytułu prowadzonego procederu uzyskali korzyść majątkową w kwocie prawie 108 mln.
Na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 9 podejrzanych. Pozostali zostali objęci dozorami policji oraz zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi.
Podejrzanym grożą kary do 15 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny.
Prokurator zabezpieczył majątek podejrzanych o wartości 21,5 mln zł, w tym nieruchomości, luksusowe przedmioty oraz środki pieniężne zarówno w gotówce jak i zgromadzona na rachunkach bankowych.
Sprawa w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Zabrze zaciska pasa. Plastrem na horrendalny dług błyskawiczny plan naprawczy
568Rząd zaskoczył. Płaca minimalna od 1 stycznia 2025 jeszcze wyższa niż planowano
533Będzie głośno ws. Elektrowni Rybnik. Związkowcy zapowiadają manifestację
514Nowe świadczenia ZUS dla rodzin: "Aktywnie w domu" zamiast RKO
492Sztuka Innowacji. Amazon świętował w Gliwicach 10-lecie istnienia w Polsce (foto, wideo)
477Koszykówka dla Chłopców i Dziewcząt w Gliwicach – Trenuj z Nami!
+12 / -0Sztuka Innowacji. Amazon świętował w Gliwicach 10-lecie istnienia w Polsce (foto, wideo)
+2 / -0Ubezpieczenie mienia w czasie powodzi - od czego chroni polisa i na co mogą liczyć poszkodowani?
+2 / -0Budosprzęt – sprzedaż i wynajem sprzętu budowlanego dla Twojej firmy
+1 / -0Zatrudnienie osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności a prowadzenie księgowości
+1 / -0Przedsiębiorcy dotknięci powodzią mogą wnioskować o świadczenie interwencyjne. Ile i dla kogo?
0Renta rodzinna dla studenta. ZUS przypomina o ważnym terminie
0Oskładkowanie umów cywilnoprawnych - dla rządu drobna zmiana, dla ZUS - ciężka przeprawa
0Stopy procentowe bez zmian. "Retoryka sugeruje obniżki w połowie 2025 r."
0Afera z alko-tubkami. Po sklepach chodzą inspektorzy
0