Agenci CBA zatrzymali cztery osoby z województwa śląskiego powiązane z piramidą finansową. Są to adwokat i trzech przedsiębiorców, którzy oferowali usługi powołując się na wpływy w samorządzie.
Funkcjonariusze Biura zatrzymali cztery osoby w ramach operacji specjalnej.
CBA ustaliło, że trzej śląscy przedsiębiorcy prowadzący "pośrednictwo finansowe" powoływali się na wpływy w instytucji samorządowej. Z kolei zatrzymany śląski adwokat w zamian za 100 tys. zł podjął się załatwienia korzystnej decyzji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczącego inwestycji wartej blisko 10 mln zł.
Działania na Śląsku są efektem śledztwa prowadzonego przez rzeszowską delegaturę CBA dotyczącego tzw. piramidy finansowej. W tej sprawie agenci zatrzymali trzech rzeszowskich przedsiębiorców. Śledztwo dotyczy doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzanie ich w błąd co do zamiaru inwestowania przekazanych przez nich środków finansowych. Wartość szkód z tytułu przestępczej działalności szacowana jest na co najmniej 18 mln zł.
Mechanizm przestępstwa polegał na pozyskiwaniu od prywatnych osób środków pieniężnych na rzecz różnych podmiotów. Gwarantowano im zwrot inwestycji na poziomie od 100 proc. do 200 proc. w skali roku. Z ustaleń śledztwa wynika, że uzyskane w ten sposób środki były inwestowane niezgodnie z deklarowanym celem, tj. były transferowane na rachunki bankowe innych kontrolowanych przez nich podmiotów gospodarczych. W toku prowadzonych czynności agenci CBA ujawnili także wątek śląski związany z powoływaniem się na wpływy w instytucjach samorządowych.
Śledztwo jest rozwojowe. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Wybory samorządowe 2024. Frekwencja w Śląskiem na godzinę 12.00
1519Wybory samorządowe 2024. Tak wygląda podział mandatów w sejmiku województwa śląskiego
1503Sejmik Śląski po wyborach 2024: tak oficjalnie wygląda podział mandatów
486Akcja przeciwpożarowa w KWK Budryk. Wycofano ponad 100 górników
4373,3 tys. pasażerów postawiło w marcu na Max Bilet Kolei Śląskich
424Wybory samorządowe 2024. Frekwencja w Śląskiem na godzinę 12.00
+6 / -0Ślōnskŏ godka po pierwszym czytaniu w Sejmie. "Psy szczekają, karawana jedzie dalej"
+4 / -13,3 tys. pasażerów postawiło w marcu na Max Bilet Kolei Śląskich
+2 / -0Sejmik Śląski po wyborach 2024: tak oficjalnie wygląda podział mandatów
+2 / -0OFE czy tylko ZUS? Okno transferowe otwarte, ale tylko do lipca
+1 / -0Śląskie na podium zaległości wobec fiskusa. Wyżej tylko mazowieckie
1Niespodzianka: na stacjach paliw taniej. A najtaniej - na Górnym Śląsku
0Velo Cugiem Kolei Śląskich do Wisły już w majówkę
0Związkowcy chcą dalszego mrożenia cen prądu. "Wszystko jest mgliste"
0JSW: będzie więcej węgla koksowego z kopalni Budryk
0
~Jakubwork 2019-02-28
11:00:15
Na tym Śląsku jest dużo kryminalnych tematów, a o to kolejny