Wiadomości

Duńczyk w rękach katowickiej ABW. Zarządzał polską spółką, okradał skarbówkę

2022-07-11, Autor: mz
Śledztwo prowadzone przez Delegaturę ABW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach, dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która mogła wyłudzić ze Skarbu Państwa ponad 90 milionów złotych zwrotu VAT, zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko obywatelowi Danii. Mężczyzna jest oskarżony o szereg przestępstw, w tym przestępstwa skarbowe związane z obrotem energią elektryczną.

Reklama

Postępowanie wobec oskarżonego wyłączone zostało z wielowątkowego i obszernego śledztwa.
 
Mężczyzna przez kilka miesięcy w 2013 r., jako członek zarządu polskiej spółki, umożliwił zarządom dwóch innych polskich firm wprowadzenie w błąd właściwych organów skarbowych. Jego działania polegały na wystawianiu stwierdzających nieprawdę faktur dotyczących obrotu energią elektryczną. Oskarżony poprzez swoje czyny doprowadził do nienależnego zwrotu podatku VAT w łącznej kwocie przekraczającej 16 mln złotych.

W śledztwie ustalono, że od 2013 do 2014 roku powiązane ze sobą krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze uczestniczyły w obrocie energią elektryczną, dokonując przy tym oszustw podatkowych.

Do ujawnienia przestępstw przyczyniły się m.in. analizy jednej z międzynarodowych giełd rynku energii, za pośrednictwem których prowadzony był obrót. Analizy te wskazywały na nietypowe okoliczności, w tym nieuzasadnioną ekonomicznie powtarzalność międzynarodowego łańcucha transakcji, której dalszym skutkiem mogła być także manipulacja ceną energii na rynku. Działania grupy doprowadziły do wyłudzeń niezasadnego zwrotu podatku VAT. Straty Skarbu Państwa szacowane są na kwotę ponad 90 mln zł - czytamy w komunikacie ABW.

Wniesiony akt oskarżenia wobec mężczyzny kończy kolejny etap śledztwa. Wcześniej, w 2019 roku, w ramach tego postępowania skierowano do sądu akty oskarżenia wobec obywatela Łotwy i dwóch obywateli Danii.

Śledztwo prowadzone jest przez Wydział Zamiejscowy w Opolu Delegatury ABW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach, przy współpracy z organami ścigania z kilku krajów europejskich. Postępowanie ma charakter wielowątkowy i rozwojowy.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy rząd powinien wprowadzić dopłaty do zakupu węgla?






Oddanych głosów: 461

Prezentacje firm