Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i śląska policja zatrzymały kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała VAT. Wśród podejrzanych są mieszkańcy województwa śląskiego.
W sprawie dotyczącej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniami podatku VAT, zatrzymano kolejne osoby. Cztery zatrzymane osoby usłyszały już zarzuty, a dwie z nich trafiły do aresztu. Zatrzymani to mieszkańcy województwa śląskiego i lubuskiego. Wszyscy zostali zatrzymani w miejscach zamieszkania. Doszło również do przeszukań tych miejsc oraz do zabezpieczenia dokumentacji potwierdzającej działalność przestępczą.
Zatrzymani podejrzani są o popełnienie przestępstw skarbowych polegających na podrabianiu i wprowadzaniu do ewidencji księgowo-skarbowej poświadczających nieprawdę faktur VAT, pozorujących wewnątrzwspólnotowy obrót sprzętem elektronicznym. Tak sfałszowaną dokumentację podejrzani przedkładali urzędom skarbowym, dzięki czemu doprowadzili do uszczupleń podatkowych w zakresie podatku VAT, wykorzystując mechanizm tzw. karuzeli podatkowej. Czyny te zagrożone są karą wieloletniego pozbawienia wolności. W wyniku przestępczej działalności podejrzanych doszło do uszczupleń podatkowych na kwotę około 13,5 miliona złotych.
Dwaj zatrzymani w sprawie mężczyźni w wieku 51 i 31 lat zostali już tymczasowo aresztowani. Natomiast wobec pozostałych podejrzanych: 51-letniego mężczyzny i 34-letniej kobiety, prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów policji, zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju.
Jest to kolejna realizacja w wielowątkowej sprawie prowadzonej od 2018 roku pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach. Wartość uszczupleń podatkowych w całym procederze szacowana jest na co najmniej 35 milionów złotych.
Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczono kolejnych zatrzymań.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Co z "czternastką" dla pracowników JSW? Wiadomo, kiedy mogą spodziewać się przelewów
7585"Burzliwe dyskusje" w JSW - chodzi o "czternastkę". Związkowcy nieugięci
2214JSW prześwietla finanse w spółkach zależnych. "Priorytetem stabilizacja"
817Nowy plan gospodarczy Donalda Tuska – co przyniesie poniedziałkowa zapowiedź?
675PGG połączy Bielszowice z Halembą, pracownicy zadają pytania. Rusza Punkt Konsultacji
633Co z "czternastką" dla pracowników JSW? Wiadomo, kiedy mogą spodziewać się przelewów
+24 / -4Nowy plan gospodarczy Donalda Tuska – co przyniesie poniedziałkowa zapowiedź?
+4 / -0Nowe cła Donalda Trumpa – globalne konsekwencje dla USA, Chin, UE i Polski
+3 / -0Diabeł tkwi w szczegółach. Węglowe spółki mają 44 uwagi do projektu nowelizacji ustawy górniczej
+3 / -0Nowy program gospodarczy Donalda Tuska – ambitna wizja czy realna szansa na zmiany?
+2 / -0W 2024 roku założono prawie 289 tys. jednoosobowych firm. To mniej o 4,9% niż w roku poprzednim
0Żywiecki Famed notuje kolejny dobry wynik. 112 mln złotych przychodów w 2024 roku
0Co z "czternastką" dla pracowników JSW? Wiadomo, kiedy mogą spodziewać się przelewów
0Zmarł kolejny górnik z KWK Knurów-Szczygłowice. To piąta ofiara wypadku
0Dorabiasz na emeryturze lub rencie? Do końca lutego poinformuj ZUS o zarobkach
0