Wiadomości

Karuzela podatkowa: policja i KAS zatrzymali mieszkańców woj. śląskiego

2020-08-05, Autor: kw

Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i śląska policja zatrzymały kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała VAT. Wśród podejrzanych są mieszkańcy województwa śląskiego.

Reklama

W sprawie dotyczącej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniami podatku VAT, zatrzymano kolejne osoby. Cztery zatrzymane osoby usłyszały już zarzuty, a dwie z nich trafiły do aresztu. Zatrzymani to mieszkańcy województwa śląskiego i lubuskiego. Wszyscy zostali zatrzymani w miejscach zamieszkania. Doszło również do przeszukań tych miejsc oraz do zabezpieczenia dokumentacji potwierdzającej działalność przestępczą.

Zatrzymani podejrzani są o popełnienie przestępstw skarbowych polegających na podrabianiu i wprowadzaniu do ewidencji księgowo-skarbowej poświadczających nieprawdę faktur VAT, pozorujących wewnątrzwspólnotowy obrót sprzętem elektronicznym. Tak sfałszowaną dokumentację podejrzani przedkładali urzędom skarbowym, dzięki czemu doprowadzili do uszczupleń podatkowych w zakresie podatku VAT, wykorzystując mechanizm tzw. karuzeli podatkowej. Czyny te zagrożone są karą wieloletniego pozbawienia wolności. W wyniku przestępczej działalności podejrzanych doszło do uszczupleń podatkowych na kwotę około 13,5 miliona złotych.

Dwaj zatrzymani w sprawie mężczyźni w wieku 51 i 31 lat zostali już tymczasowo aresztowani. Natomiast wobec pozostałych podejrzanych: 51-letniego mężczyzny i 34-letniej kobiety, prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów policji, zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju.

Jest to kolejna realizacja w wielowątkowej sprawie prowadzonej od 2018 roku pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach. Wartość uszczupleń podatkowych w całym procederze szacowana jest na co najmniej 35 milionów złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczono kolejnych zatrzymań.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Blokada miliardów z UE. Kto ma rację?



Oddanych głosów: 245

Prezentacje firm