Wiadomości

Katowice: CBA zatrzymało cztery osoby za pranie pieniędzy. W grę wchodziły grube miliony

2020-04-15, Autor: tora

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby w sprawie dotyczącej prania pieniądzy. Prokurator postawił im zarzuty, trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Reklama

Funkcjonariusze CBA przeprowadzili akcję 9 kwietnia. Zatrzymali cztery osoby na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wczoraj prokuratura poinformowała o szczegółach sprawy.

Czworo z zarzutami prania pieniędzy

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił Arkadiuszowi S., Annie S., Mirosławowi S. oraz Marcinowi S. zarzuty prania pieniędzy co do mienia znacznej wartości kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kodeksu karnego. Pranie pieniędzy miało udaremnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia kwoty 110 tysięcy euro.

- Pieniądze te stanowiły korzyść związaną z popełnianiem przez Arkadiusza S. przestępstw polegających na uszczupleniu podatku od towarów i usług. Kolejny zarzut jaki usłyszeli Anna S. i Arkadiusz S. dotyczy prania pieniędzy w różnych kwotach od 50 tysięcy euro do ponad miliona złotych. Jak ustalił prokurator podejrzani dokonywali prania pieniędzy m.in. poprzez dokonywanie transakcji kupna sprzedaży nieruchomości o ustalonej dotychczas łącznej wartości ponad 12 milionów złotych - podaje dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Arkadiusz S., który w czasie popełnienia przestępstw przebywał w Areszcie Śledczym, pełnił rolę kierowniczą w popełnianych przestępstwach, natomiast Anna S. Mirosławowi S. oraz Marcinowi S. wykonywali jego polecenia.

Czyny kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Areszty i poręczenie

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę ucieczki i matactwa prokurator skierował wobec Arkadiusza S., Anny S. Mirosława S. wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Wobec Marcina S. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju.

Podejrzany przebywał w areszcie

Wobec Arkadiusza S. są prowadzone jeszcze dwa kolejne postępowania przed Sądem Okręgowym w Częstochowie oraz przed Sądem Okręgowym w Katowicach, w których jest on oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Od października 2017 roku Arkadiusz S. był tymczasowo aresztowany do sprawy prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Częstochowie. Sąd Apelacyjny w Katowicach 7 kwietnia 2020 roku uchylił w tej sprawie tymczasowe aresztowanie w przypadku wpłaty tytułem poręczenia majątkowego kwoty 300 tysięcy złotych. Arkadiusz S. nie opuścił aresztu z uwagi na kolejne zarzuty i wniosek o tymczasowe aresztowanie jaki 9 kwietnia 2020 roku skierował do Sądu prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy Polski Ład doprowadzi do upadku rządu Mateusza Morawieckiego?



Oddanych głosów: 268