Wiadomości

Katowice: CBA zatrzymało cztery osoby za pranie pieniędzy. W grę wchodziły grube miliony

2020-04-15, Autor: tora

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby w sprawie dotyczącej prania pieniądzy. Prokurator postawił im zarzuty, trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Reklama

Funkcjonariusze CBA przeprowadzili akcję 9 kwietnia. Zatrzymali cztery osoby na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wczoraj prokuratura poinformowała o szczegółach sprawy.

Czworo z zarzutami prania pieniędzy

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił Arkadiuszowi S., Annie S., Mirosławowi S. oraz Marcinowi S. zarzuty prania pieniędzy co do mienia znacznej wartości kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kodeksu karnego. Pranie pieniędzy miało udaremnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia kwoty 110 tysięcy euro.

- Pieniądze te stanowiły korzyść związaną z popełnianiem przez Arkadiusza S. przestępstw polegających na uszczupleniu podatku od towarów i usług. Kolejny zarzut jaki usłyszeli Anna S. i Arkadiusz S. dotyczy prania pieniędzy w różnych kwotach od 50 tysięcy euro do ponad miliona złotych. Jak ustalił prokurator podejrzani dokonywali prania pieniędzy m.in. poprzez dokonywanie transakcji kupna sprzedaży nieruchomości o ustalonej dotychczas łącznej wartości ponad 12 milionów złotych - podaje dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Arkadiusz S., który w czasie popełnienia przestępstw przebywał w Areszcie Śledczym, pełnił rolę kierowniczą w popełnianych przestępstwach, natomiast Anna S. Mirosławowi S. oraz Marcinowi S. wykonywali jego polecenia.

Czyny kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Areszty i poręczenie

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę ucieczki i matactwa prokurator skierował wobec Arkadiusza S., Anny S. Mirosława S. wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Wobec Marcina S. prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju.

Podejrzany przebywał w areszcie

Wobec Arkadiusza S. są prowadzone jeszcze dwa kolejne postępowania przed Sądem Okręgowym w Częstochowie oraz przed Sądem Okręgowym w Katowicach, w których jest on oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Od października 2017 roku Arkadiusz S. był tymczasowo aresztowany do sprawy prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Częstochowie. Sąd Apelacyjny w Katowicach 7 kwietnia 2020 roku uchylił w tej sprawie tymczasowe aresztowanie w przypadku wpłaty tytułem poręczenia majątkowego kwoty 300 tysięcy złotych. Arkadiusz S. nie opuścił aresztu z uwagi na kolejne zarzuty i wniosek o tymczasowe aresztowanie jaki 9 kwietnia 2020 roku skierował do Sądu prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?






Oddanych głosów: 689