Wiadomości

Katowice: gang oszukał firmy na 13 mln zł. Prokuratura oskarżyła 17 osób

2021-01-08, Autor: tora

17 członków zorganizowanej grupy przestępczej, w tym 30-letniego przywódcę oskarżyła Prokuratura Okręgowa w Katowicach o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Gang działał głównie w Katowicach i Krakowie. Oszukał firmy z Polski i innych krajów na ponad 13 mln zł.

Reklama

Prokuratura Okręgowa w Katowicach poinformowała 7 stycznia o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Krakowie aktu oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która od stycznia 2019 roku do lutego 2020 roku oszukiwała i prała brudne pieniądze.

Gang działał w Katowicach i Krakowie

Śledczy ustalili, że grupa ta działała głównie na terenie Katowic i Krakowa.

- Z przeprowadzonych w śledztwie dowodów, wynika, iż członkowie grupy dokonali kradzieży wózków pocztowych, w następstwie czego weszli w posiadanie informacji dot. podmiotów gospodarczych, planowanych transakcji handlowych, bądź rozliczeń za transakcje już wykonane. Następnie preparowali dokumenty informujące o zmianie rachunku na które miały następować płatności, wysyłając je w imieniu rzekomych kontrahentów – informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek.

Pieniądze z przestępstw wydane na luksusy

Płatności za faktycznie przeprowadzone transakcje następowały na fałszywe rachunki osób biorących udział w tym nielegalnym procederze. Pieniądze następnie przekazywane były na kolejne rachunki bankowe, co miało utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia. Część pieniędzy lokowana była w inne dobra: luksusowe zegarki, samochody, złoto inwestycyjne.

Oszukano 8 firm na 13 mln zł

W ten sposób oszukanych zostało 8 przedsiębiorców z Polski, Włoch, Niemiec i Węgier na łączną kwotę ponad 13 mln złotych. W przypadku kolejnych 6 spółek doszło do usiłowania wyłudzenia mienia.

- Część z oskarżonych przyznała się w śledztwie do stawianych im zarzutów, składali wyjaśnienia. W chwili kierowania aktu oskarżenia wobec 9 osób stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Na poczet przyszłych kar i środków karnych prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na kwotę prawie 2 mln złotych – mówi rzeczniczka prokuratury.

Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Jaki wypoczynek podczas urlopu planujesz w roku 2021?







Oddanych głosów: 440