17 członków zorganizowanej grupy przestępczej, w tym 30-letniego przywódcę oskarżyła Prokuratura Okręgowa w Katowicach o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Gang działał głównie w Katowicach i Krakowie. Oszukał firmy z Polski i innych krajów na ponad 13 mln zł.
Prokuratura Okręgowa w Katowicach poinformowała 7 stycznia o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Krakowie aktu oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która od stycznia 2019 roku do lutego 2020 roku oszukiwała i prała brudne pieniądze.
Śledczy ustalili, że grupa ta działała głównie na terenie Katowic i Krakowa.
- Z przeprowadzonych w śledztwie dowodów, wynika, iż członkowie grupy dokonali kradzieży wózków pocztowych, w następstwie czego weszli w posiadanie informacji dot. podmiotów gospodarczych, planowanych transakcji handlowych, bądź rozliczeń za transakcje już wykonane. Następnie preparowali dokumenty informujące o zmianie rachunku na które miały następować płatności, wysyłając je w imieniu rzekomych kontrahentów – informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek.
Płatności za faktycznie przeprowadzone transakcje następowały na fałszywe rachunki osób biorących udział w tym nielegalnym procederze. Pieniądze następnie przekazywane były na kolejne rachunki bankowe, co miało utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia. Część pieniędzy lokowana była w inne dobra: luksusowe zegarki, samochody, złoto inwestycyjne.
W ten sposób oszukanych zostało 8 przedsiębiorców z Polski, Włoch, Niemiec i Węgier na łączną kwotę ponad 13 mln złotych. W przypadku kolejnych 6 spółek doszło do usiłowania wyłudzenia mienia.
- Część z oskarżonych przyznała się w śledztwie do stawianych im zarzutów, składali wyjaśnienia. W chwili kierowania aktu oskarżenia wobec 9 osób stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Na poczet przyszłych kar i środków karnych prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na kwotę prawie 2 mln złotych – mówi rzeczniczka prokuratury.
Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Policja złapała 4 oszustów skupujących węgiel ze sklepu PGG (wideo)
38846ROW, najlepsza kopalnia PGG uruchamia nową ścianę
13173Ustawa o rekompensatach do węgla dziurawa. Prawnik: skorzystają tylko kopalnie
8398Będzie drożej na A4 Katowice – Kraków. Wyższe stawki od lipca
6230Górnicy krytykują rządowy projekt dopłat do węgla. Kolorz: lepiej wrócić do kartek
3689Skandal na Pniówku. Związkowiec zwolniony za fikcyjne zjazdy
+168 / -14Policja złapała 4 oszustów skupujących węgiel ze sklepu PGG (wideo)
+52 / -2Górnicy krytykują rządowy projekt dopłat do węgla. Kolorz: lepiej wrócić do kartek
+44 / -2Zbiorowa „awaria” na stacji paliw w Bielsku-Białej. Kierowcy: auta padają na widok cen na pylonie
+23 / -8Ciepłownie w tarapatach. Związkowcy ostrzegają: kaloryfery mogą być zimne
+12 / -4Papierowe kwity do lamusa. Obowiązek e-fakturowania w Polsce zatwierdzony przez UE
3Wakacyjna promocja na paliwo nie dla wszystkich. Obajtek: Taniej o 30 groszy tylko dla klientów Orlen
1Stopnie alarmowe CHARLIE i BRAVO przedłużone. Premier podpisał zarządzenie
0Nie złożyłeś deklaracji CEEB w terminie? GUNB: Nie szkodzi! Kar i tak nie będzie
0GUS: Inflacja w czerwcu poszybowała do 15,6%. Eksperci: tak źle nie było od 25 lat
0