Wiadomości

Oszuści wyłudzili ponad 14 mln zł

2018-08-30, Autor: ap

W wyniku działania grupy przestępczej ze śląska, Skarb Państwa stracił ponad 14 mln zł. Oszuści nie płacili VAT-u lub wyłudzali jego zwrot. Zarzuty usłyszało pięć osób.

Reklama

Centralne Biuro Śledcze Policji, współpracujące w tej sprawie z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach poinformowało o rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej. Tworzyło ją czterech Polaków i jeden Litwin. Grupa specjalizowała się w tzw. karuzeli podatkowej. Dzięki fikcyjnym fakturom, dokumentującym rzekomy obrót glikolem, oszuści nie płacili VAT-u lub wyłudzali jego zwrot. Śledztwo nadzoruje prokuratura regionalna w Katowicach.

- Akcja miała miejsce na terenie trzech województw: lubelskiego, mazowieckiego i pomorskiego – informuje Iwona Jurkiewicz. - Zatrzymano pięć osób, którym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy oraz prania pieniędzy – dodaje rzeczniczka CBŚP.

Podstawą fałszywej dokumentacji, która miała stwarzać pozory rzeczywistego obrotu gospodarczego i dać prawo do niepłacenia lub zwrotu VAT-u, był handel glikolem. Transport odbywał się przez Polskę z Belgii i Wielkiej Brytanii do Czech lub na Słowację.

Towar trafiał do Polski bez opłacenia należnego podatku, a następnie wyjeżdżał do naszych południowych sąsiadów. Faktury wystawiane w Polsce przez kolejne uczestniczące w tym procederze firmy umożliwiały obniżenie VAT-u, a w przypadku ostatniego podmiotu, który sprzedawał towar za granicę — bezpodstawny zwrot tego podatku.

- Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani, przy wykorzystaniu kont bankowych różnych podmiotów gospodarczych, legalizowali przepływy środków finansowych, na podstawie poświadczającą nieprawdę dokumentację finansowo-księgową. Miało to stwarzać pozory rzeczywistego obrotu gospodarczego glikolem na terenie naszego kraju — wyjaśnia rzeczniczka CBŚP.

Straty Skarbu Państwa wstępnie oceniono na ponad 14 mln zł. Policjanci i funkcjonariusze skarbowi przejęli dokumentację oraz dane zawarte m.in. w komputerach podejrzanych. Będą dowodami w toczącym się śledztwie.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 2

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Blokada miliardów z UE. Kto ma rację?



Oddanych głosów: 252

Prezentacje firm