Wiadomości

Oszuści wyłudzili ponad 14 mln zł

2018-08-30, Autor: ap

W wyniku działania grupy przestępczej ze śląska, Skarb Państwa stracił ponad 14 mln zł. Oszuści nie płacili VAT-u lub wyłudzali jego zwrot. Zarzuty usłyszało pięć osób.

Reklama

Centralne Biuro Śledcze Policji, współpracujące w tej sprawie z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach poinformowało o rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej. Tworzyło ją czterech Polaków i jeden Litwin. Grupa specjalizowała się w tzw. karuzeli podatkowej. Dzięki fikcyjnym fakturom, dokumentującym rzekomy obrót glikolem, oszuści nie płacili VAT-u lub wyłudzali jego zwrot. Śledztwo nadzoruje prokuratura regionalna w Katowicach.

- Akcja miała miejsce na terenie trzech województw: lubelskiego, mazowieckiego i pomorskiego – informuje Iwona Jurkiewicz. - Zatrzymano pięć osób, którym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy oraz prania pieniędzy – dodaje rzeczniczka CBŚP.

Podstawą fałszywej dokumentacji, która miała stwarzać pozory rzeczywistego obrotu gospodarczego i dać prawo do niepłacenia lub zwrotu VAT-u, był handel glikolem. Transport odbywał się przez Polskę z Belgii i Wielkiej Brytanii do Czech lub na Słowację.

Towar trafiał do Polski bez opłacenia należnego podatku, a następnie wyjeżdżał do naszych południowych sąsiadów. Faktury wystawiane w Polsce przez kolejne uczestniczące w tym procederze firmy umożliwiały obniżenie VAT-u, a w przypadku ostatniego podmiotu, który sprzedawał towar za granicę — bezpodstawny zwrot tego podatku.

- Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani, przy wykorzystaniu kont bankowych różnych podmiotów gospodarczych, legalizowali przepływy środków finansowych, na podstawie poświadczającą nieprawdę dokumentację finansowo-księgową. Miało to stwarzać pozory rzeczywistego obrotu gospodarczego glikolem na terenie naszego kraju — wyjaśnia rzeczniczka CBŚP.

Straty Skarbu Państwa wstępnie oceniono na ponad 14 mln zł. Policjanci i funkcjonariusze skarbowi przejęli dokumentację oraz dane zawarte m.in. w komputerach podejrzanych. Będą dowodami w toczącym się śledztwie.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 2

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Jak formę pracy wolisz bardziej?




Oddanych głosów: 199