Wiadomości

Przestępcy poprzez firmy „słupy” oszukały fiskusa na 1,5 mln zł. Zatrzymania na Śląsku i w Wielkopolsce

2019-10-10, Autor: tora

Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie produktami spożywczymi.

Prokuratura Regionalna w Katowicach nadzoruje postępowanie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu wodą smakową i artykułami spożywczymi.

Reklama

ABW - zatrzymania na Śląsku i w Wielkopolsce

Na polecenie prokuratora 25 września i 8 października 2019 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zatrzymali na terenie województwa śląskiego i wielkopolskiego 3 członków grupy.

Pranie pieniędzy, firmy "słupy"

Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2014-2016, na terenie Polski, Czech i Słowacji, działała grupa przestępcza, której członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi w zakresie podatku VAT, na kwotę ponad 12 milionów złotych, w związku z obrotem różnego rodzaju towarami, w tym wodą smakową, innymi artykułami spożywczymi oraz granulatami tworzyw sztucznych. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT. Ponadto członkowie grupy dopuszczali się również przestępstw tzw. „prania brudnych pieniędzy”. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem kontrolowanych przez podejrzanych firm, tzw. „słupów”. W zakresie handlu wodą smakową działalność grupy przestępczej doprowadziła do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie prawie 1,5 miliona złotych.

Podejrzani bez aresztu

Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, popełnienia oszustw podatkowych i wyłudzenia podatku VAT ( art. 258 par. 1 kk, 299 kk i in.), za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze: dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowego w kwotach od 10 tys. do 40 tys. zł.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Dotychczas w toku postępowania przedstawiono zarzuty 14 osobom.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Jakich zmian gospodarczych najbardziej oczekujesz od władzy?







Oddanych głosów: 348