Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie produktami spożywczymi.
Prokuratura Regionalna w Katowicach nadzoruje postępowanie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu wodą smakową i artykułami spożywczymi.
Na polecenie prokuratora 25 września i 8 października 2019 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zatrzymali na terenie województwa śląskiego i wielkopolskiego 3 członków grupy.
Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2014-2016, na terenie Polski, Czech i Słowacji, działała grupa przestępcza, której członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi w zakresie podatku VAT, na kwotę ponad 12 milionów złotych, w związku z obrotem różnego rodzaju towarami, w tym wodą smakową, innymi artykułami spożywczymi oraz granulatami tworzyw sztucznych. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT. Ponadto członkowie grupy dopuszczali się również przestępstw tzw. „prania brudnych pieniędzy”. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem kontrolowanych przez podejrzanych firm, tzw. „słupów”. W zakresie handlu wodą smakową działalność grupy przestępczej doprowadziła do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie prawie 1,5 miliona złotych.
Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, popełnienia oszustw podatkowych i wyłudzenia podatku VAT ( art. 258 par. 1 kk, 299 kk i in.), za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.
Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze: dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowego w kwotach od 10 tys. do 40 tys. zł.
Śledztwo ma charakter rozwojowy. Dotychczas w toku postępowania przedstawiono zarzuty 14 osobom.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Co z "czternastką" dla pracowników JSW? Wiadomo, kiedy mogą spodziewać się przelewów
7783"Burzliwe dyskusje" w JSW - chodzi o "czternastkę". Związkowcy nieugięci
2292JSW prześwietla finanse w spółkach zależnych. "Priorytetem stabilizacja"
871Nowy plan gospodarczy Donalda Tuska – co przyniesie poniedziałkowa zapowiedź?
681PGG połączy Bielszowice z Halembą, pracownicy zadają pytania. Rusza Punkt Konsultacji
640Co z "czternastką" dla pracowników JSW? Wiadomo, kiedy mogą spodziewać się przelewów
+24 / -5Nowy plan gospodarczy Donalda Tuska – co przyniesie poniedziałkowa zapowiedź?
+4 / -0Nowe cła Donalda Trumpa – globalne konsekwencje dla USA, Chin, UE i Polski
+4 / -0Diabeł tkwi w szczegółach. Węglowe spółki mają 44 uwagi do projektu nowelizacji ustawy górniczej
+3 / -0Nowy program gospodarczy Donalda Tuska – ambitna wizja czy realna szansa na zmiany?
+2 / -0W 2024 roku założono prawie 289 tys. jednoosobowych firm. To mniej o 4,9% niż w roku poprzednim
0Żywiecki Famed notuje kolejny dobry wynik. 112 mln złotych przychodów w 2024 roku
0Co z "czternastką" dla pracowników JSW? Wiadomo, kiedy mogą spodziewać się przelewów
0Zmarł kolejny górnik z KWK Knurów-Szczygłowice. To piąta ofiara wypadku
0Dorabiasz na emeryturze lub rencie? Do końca lutego poinformuj ZUS o zarobkach
0