Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie produktami spożywczymi.
Prokuratura Regionalna w Katowicach nadzoruje postępowanie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu wodą smakową i artykułami spożywczymi.
Na polecenie prokuratora 25 września i 8 października 2019 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zatrzymali na terenie województwa śląskiego i wielkopolskiego 3 członków grupy.
Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2014-2016, na terenie Polski, Czech i Słowacji, działała grupa przestępcza, której członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi w zakresie podatku VAT, na kwotę ponad 12 milionów złotych, w związku z obrotem różnego rodzaju towarami, w tym wodą smakową, innymi artykułami spożywczymi oraz granulatami tworzyw sztucznych. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT. Ponadto członkowie grupy dopuszczali się również przestępstw tzw. „prania brudnych pieniędzy”. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem kontrolowanych przez podejrzanych firm, tzw. „słupów”. W zakresie handlu wodą smakową działalność grupy przestępczej doprowadziła do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie prawie 1,5 miliona złotych.
Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, popełnienia oszustw podatkowych i wyłudzenia podatku VAT ( art. 258 par. 1 kk, 299 kk i in.), za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.
Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze: dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowego w kwotach od 10 tys. do 40 tys. zł.
Śledztwo ma charakter rozwojowy. Dotychczas w toku postępowania przedstawiono zarzuty 14 osobom.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
"Uwielbiam zapach smaru". Rozmowa z Sonią Piwowar, ekspertką obróbki blach
7953,3 tys. pasażerów postawiło w marcu na Max Bilet Kolei Śląskich
472Zakaz handlu w niedziele niszczący dla fotowoltaiki
416Na stacje paliw na dobre wróciła drożyzna. "Ryzyko wyższych cen wciąż realne"
404OFE czy tylko ZUS? Okno transferowe otwarte, ale tylko do lipca
403Wybory samorządowe 2024. Frekwencja w Śląskiem na godzinę 12.00
+6 / -0"Uwielbiam zapach smaru". Rozmowa z Sonią Piwowar, ekspertką obróbki blach
+5 / -03,3 tys. pasażerów postawiło w marcu na Max Bilet Kolei Śląskich
+2 / -0Sejmik Śląski po wyborach 2024: tak oficjalnie wygląda podział mandatów
+2 / -0OFE czy tylko ZUS? Okno transferowe otwarte, ale tylko do lipca
+1 / -0Trendy e-commerce w branży narzędziowej - analiza kondycji firmy Domitech w świetle rozwoju sektora budowlanego
0Do Katowic powrócił jedyny taki pojazd w Polsce. To minibus bez kierowcy
0Skarbówka rzadziej kontroluje, ale skuteczności nie traci (raport)
04,5 roku więzienia oraz 140 tys. zł grzywny dla byłego posła Grzegorza J.? Oskarżony prosi o uniewinnienie
0"Uwielbiam zapach smaru". Rozmowa z Sonią Piwowar, ekspertką obróbki blach
0