Rozbita mafia paliwowa. Ślązacy wśród zatrzymanych

To była wspólna akcja funkcjonariuszy zorganizowana na terenie niemal całego kraju, w tym w woj. śląskim.

Blisko 250 funkcjonariuszy przeszukało ponad 80 obiektów w kraju i zatrzymało 14 osób. Wywodzą się z województw śląskiego i lubuskiego, działali w niemal całej Polska oraz na Węgrzech, w Słowacji, Niemczech i Austrii.

Są podejrzani o uszczuplenia podatkowe, a także w opłacie paliwowej w ramach obrotu olejem napędowym. Aby uzyskać zwrot nienależnego podatku mafia wystawiała nierzetelne faktury.

Schemat działania mafii paliwowej

Służby rozpracowywały mafię paliwową od początku 2019 roku. Schemat przestępczego procederu polegał na sprzedaży przez firmy paliwa bez uiszczenia podatków i opłat.

Jako paliwo sprzedawali preparaty smarowe, bądź olej smarowy nie objęte podatkiem akcyzowym. Członkowie grupy dokonywali zmiany przeznaczenia takiego oleju na olej służący do napędzania silników spalinowych, podlegający już obowiązkowi opodatkowania akcyzą. Zmiana taka nie była deklarowana do opodatkowania przez żaden z podmiotów wykorzystywanych w przestępczym procederze. Co więcej, grupa sprzedawała taki olej dla ostatecznych odbiorców z naliczonym podatkiem VAT. Podatek ten nie był jednak odprowadzony do budżetu państwa, bowiem do sprzedawanego paliwa tworzono dokumentację handlową czyli nierzetelne faktury, wskazujące na rzekome transakcje dokonywane przez szereg podmiotów, z których pierwszy był tzw. znikającym podatnikiem.

- Wstępnie ustalono, że członkowie grupy wprowadzając do obrotu handlowego olej smarowy, jako olej napędowy mogli dokonać uszczupleń podatkowych na kwotę około 40 milionów złotych

– informuje szef KAS nadinspektor Piotr Walczak.

Operatorzy finansowi "prali" pieniądze

Zarobionymi pieniędzmi mafia obracała, by je „wyprać”. W ramach grupy funkcjonowali tzw. operatorzy finansowi, których zadaniem było transferowanie środków z jednych kont na inne, w imieniu poszczególnych podmiotów faktycznie lub fikcyjnie handlujących paliwem. Śledczy wstępnie szacują, że podejrzani mogli "wyprać" 126 mln zł.

Mając zebrane dowody funkcjonariusze KAS i CBŚP przygotowali zmasowaną akcję przeprowadzoną jednocześnie na terenie woj. lubuskiego, śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. W obławie wzięło udział blisko 250 funkcjonariuszy – m.in. z Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, CBŚP z Gorzowa Wielkopolskiego, z Olsztyna, z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a także funkcjonariusze z Zarządów CBŚP w Katowicach, Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Opolu, Kielcach i Łodzi. Wspólna akcja służb rozpoczęła się od zatrzymań osób, które przelewały olej smarowy do cysterny służącej do transportu oleju napędowego.

- Na początku listopada funkcjonariusze CBŚP i KAS zatrzymali w miejscowości Boczów (woj. lubuskie) dwóch mężczyzn. Osoby te wpadły w momencie przelewania oleju smarowego ze zbiorników typu mauzer – 28 szt. po 1000 litrów każdy – przywiezionych na naczepie typu izoterma, do cysterny samochodowej służącej do transportu oleju napędowego. Dodatkowo u jednego z nich znaleziono broń, która jest obecnie poddawana analizom. Podczas akcji funkcjonariusze przeszukali ponad 80 firm, biur rachunkowych oraz mieszkań rozproszonych po całym kraju. W ramach tych czynności zabezpieczono dokumentację dotyczącą obrotu, transportu i handlu olejami: napędowym i smarowym. Łącznie zatrzymano 14 osób, w tym dwie kobiety

– mówi kom. Iwona Jurkiewicz, rzecznik prasowy CBŚP.

- W toku postępowania prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawił zatrzymanym zarzuty kierowania i udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 i 3. Ponadto zatrzymanym przedstawiano zarzuty popełnienia przestępstw karnoskarbowych, tzw. prania brudnych pieniędzy kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk oraz przestępstwa z 31 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności – informuje prokurator Ewa Bialik, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Decyzją sądu, 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.