11 osób zatrzymanych - to efekt wspólnych działań CBŚP, CBA i KAS. Członkowie grupy przestępczej zakładali firmy, które pozorując legalną działalność w rzeczywistości zajmowały się wyłudzaniem podatku VAT.
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach oraz funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozbili zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT.
Działania, podczas których zatrzymano łącznie 11 osób przeprowadzono na terenie województw podkarpackiego, dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Tam też przeszukano kilkadziesiąt miejsc, zabezpieczając przy tym dokumentację finansowo-księgową, w tym tzw. "puste faktury" oraz elektroniczne nośniki pamięci.
Członkowie grupy przestępczej wykorzystywali w łańcuchu dostaw towary, w postaci folii stretch. Działalność podmiotów miała charakter fikcyjny, ponieważ nowo powołane lub przejęte spółki, nie prowadziły wcześniej żadnej działalności gospodarczej. Nie posiadały również żadnego zaplecza niezbędnego dla prowadzenia tego typu działalności, jak również nie dysponowały środkami trwałymi oraz nie zatrudniały pracowników. Jedynie pozorowały one lub uwiarygodniały fikcyjny obieg dokumentów, które wykorzystywane były w celu dokonywania uszczuplenia należności publicznoprawnych wobec Skarbu Państwa - informuje rzecznik prasowy śląskiej policji, podinsp. Aleksandra Nowara.
Zatrzymani w Prokuratorze Regionalnej w Łodzi usłyszeli m.in. zarzuty dotyczące udziału oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, jak również wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także prania pieniędzy.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że uszczuplenia należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wyłudzenia nienależnego podatku VAT mogły wynieść co najmniej 200 mln zł.
Wobec 6 osób podejrzanych Sąd Rejonowy Łodzi - Śródmieścia w Łodzi zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, natomiast pozostałe pięć osób zostało objętych policyjnym dozorem oraz zakazem opuszczania kraju - dowiadujemy się z komunikatu.
Aktualnie trwają dalsze czynności w kierunku ustalenia i zabezpieczenia mienia podejrzanych, a sprawa ma charakter rozwojowy.
Przypomnijmy: zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, w pierwszych dziewięciu miesiącach br. w toku kontroli podatkowych i celno-skarbowych wykryto 127,5 tys. fikcyjnych faktur, czyli o ok. 9% mniej niż w analogicznym okresie ub.r.
W ocenie resortu, wprowadzone w ostatnich latach zmiany w prawie podatkowym i skuteczne działania KAS, w tym prowadzące do zlikwidowania wielu tzw. fabryk faktur, zniechęcają do popełnienia przestępstw VAT-owskich. Więcej na ten temat pisaliśmy tu <<Mafie VAT-owskie spacyfikowane przez fiskusa. Statystyki wskazują nowy trend>>
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Obawy polskich przedsiębiorców - rozdźwięk między świadomością zagrożeń a działaniem
1044"Nie uciekniemy od trudnych pytań". Związkowcy pytają o prawdę ws. kondycji JSW
1025Nawet 400 tys. zł dofinansowania dla rzemieślników – szansa na rozwój i ekologiczną transformację
717JSW: nie żyje 42-letni górnik. To czwarta ofiara wypadku w kopalni Knurów-Szczygłowice
557PGG połączy Bielszowice z Halembą, pracownicy zadają pytania. Rusza Punkt Konsultacji
512Nowy plan gospodarczy Donalda Tuska – co przyniesie poniedziałkowa zapowiedź?
+4 / -0Nowe cła Donalda Trumpa – globalne konsekwencje dla USA, Chin, UE i Polski
+3 / -0Diabeł tkwi w szczegółach. Węglowe spółki mają 44 uwagi do projektu nowelizacji ustawy górniczej
+3 / -0PGG połączy Bielszowice z Halembą, pracownicy zadają pytania. Rusza Punkt Konsultacji
+2 / -0Daniel O. z zarzutami. Były prezes JSW stanie przed sądem
+2 / -0JSW prześwietla finanse w spółkach zależnych. "Priorytetem stabilizacja"
0"Plan zbyt ambitny, nierealny". Zakaz sprzedaży aut spalinowych roku trafi do kosza?
0Co branża, to inne "życzenie". Tego najbardziej potrzebują przedsiębiorcy w 2025 roku (badanie)
0Nowy plan gospodarczy Donalda Tuska – co przyniesie poniedziałkowa zapowiedź?
0PGG prowadzi ważne rozmowy z gminami górniczymi. Chodzi o transformację
0