11 osób zatrzymanych - to efekt wspólnych działań CBŚP, CBA i KAS. Członkowie grupy przestępczej zakładali firmy, które pozorując legalną działalność w rzeczywistości zajmowały się wyłudzaniem podatku VAT.
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach oraz funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozbili zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT.
Działania, podczas których zatrzymano łącznie 11 osób przeprowadzono na terenie województw podkarpackiego, dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Tam też przeszukano kilkadziesiąt miejsc, zabezpieczając przy tym dokumentację finansowo-księgową, w tym tzw. "puste faktury" oraz elektroniczne nośniki pamięci.
Członkowie grupy przestępczej wykorzystywali w łańcuchu dostaw towary, w postaci folii stretch. Działalność podmiotów miała charakter fikcyjny, ponieważ nowo powołane lub przejęte spółki, nie prowadziły wcześniej żadnej działalności gospodarczej. Nie posiadały również żadnego zaplecza niezbędnego dla prowadzenia tego typu działalności, jak również nie dysponowały środkami trwałymi oraz nie zatrudniały pracowników. Jedynie pozorowały one lub uwiarygodniały fikcyjny obieg dokumentów, które wykorzystywane były w celu dokonywania uszczuplenia należności publicznoprawnych wobec Skarbu Państwa - informuje rzecznik prasowy śląskiej policji, podinsp. Aleksandra Nowara.
Zatrzymani w Prokuratorze Regionalnej w Łodzi usłyszeli m.in. zarzuty dotyczące udziału oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, jak również wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także prania pieniędzy.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że uszczuplenia należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wyłudzenia nienależnego podatku VAT mogły wynieść co najmniej 200 mln zł.
Wobec 6 osób podejrzanych Sąd Rejonowy Łodzi - Śródmieścia w Łodzi zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, natomiast pozostałe pięć osób zostało objętych policyjnym dozorem oraz zakazem opuszczania kraju - dowiadujemy się z komunikatu.
Aktualnie trwają dalsze czynności w kierunku ustalenia i zabezpieczenia mienia podejrzanych, a sprawa ma charakter rozwojowy.
Przypomnijmy: zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, w pierwszych dziewięciu miesiącach br. w toku kontroli podatkowych i celno-skarbowych wykryto 127,5 tys. fikcyjnych faktur, czyli o ok. 9% mniej niż w analogicznym okresie ub.r.
W ocenie resortu, wprowadzone w ostatnich latach zmiany w prawie podatkowym i skuteczne działania KAS, w tym prowadzące do zlikwidowania wielu tzw. fabryk faktur, zniechęcają do popełnienia przestępstw VAT-owskich. Więcej na ten temat pisaliśmy tu <<Mafie VAT-owskie spacyfikowane przez fiskusa. Statystyki wskazują nowy trend>>
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
„Kark” zagroził mu przed domem. Działacz Sierpnia 80 prowadzący profil związkowy na FB w szoku
11058Sklep PGG wycofuje gwarancję koszyka. Są też inne zmiany związane z zakupem węgla
2153Piękne widoki z pociągu. Przez Śląsk będzie kursował ekspres z trzema wagonami ze Szwajcarii
1367O programie 800+ rozmawiamy z Chatem GPT. "Zalecam staranną analizę i konsultacje z ekspertami"
937800+ będzie warte 540 zł. I będzie kosztować budżet państwa ponad 60 mld zł rocznie!
917„Kark” zagroził mu przed domem. Działacz Sierpnia 80 prowadzący profil związkowy na FB w szoku
+37 / -8Kobieta biznesu: Barbara Żukowska, wiceprezes Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Mostostal Zabrze. Pochodzi z Żywca, odniosła sukces dzięki pasji do rozwoju
+22 / -0Jerzy Polaczek: Śląsk nie straci kontroli nad Pyrzowicami. Lotnisko czekają inwestycje rzędu 1,5 mld zł
+6 / -2Ruch w Katowice Airport rośnie aż miło. Kwiecień 2023 roku to kolejny przebity szklany sufit
+4 / -0Katowice Airport: Wizz Air uruchomi dwie nowe trasy
+4 / -0800+, darmowe leki i autostrady. Co na to budżet? Analizuje Michał Zwyrtek
1Kalkulator cen paliw domowych PAS: gaz najtańszy, ogrzewanie węglem w kopciuchu dla bogatych
0Akcja Greenpeace w Halembie: PGG jednak nie podjęła kroków prawnych wobec aktywistów
0Sklep PGG wycofuje gwarancję koszyka. Są też inne zmiany związane z zakupem węgla
0Piękne widoki z pociągu. Przez Śląsk będzie kursował ekspres z trzema wagonami ze Szwajcarii
0