Nielegalny hazard i pranie brudnych pieniędzy- tym zajmowali się członkowie zorganizowanej grupy przestępczej. Śląscy policjanci w towarzystwie funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej dokonali przeszukań w siedzibie kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych, które uczestniczyły w procederze. Zabezpieczono nielegalne automaty do gier i niemal 400 tys. zł.
W środę, 12 czerwca policjanci z katowickiej komendy wojewódzkiej zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wspólnie ze swoimi kolegami z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na terenie województwa śląskiego przeszukali siedziby kilkudziesięciu firm podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Przeszukania odbyły się równolegle również w innych częściach kraju.
Przestępstwa popełniane przez członków grupy miały polegać na urządzaniu gier losowych na automatach wbrew przepisom oraz na uzyskiwaniu z tego tytułu znacznych środków pieniężnych. Organizowane gry były nielegalne, a środki uzyskiwane z hazardu nie były zgłaszane właściwym urzędom skarbowym. W ten sposób przestępcy uzyskiwali niejawne źródła dochodu. Śledztwo dotyczy również prania brudnych pieniędzy.
W trakcie przeszukań policjanci odkryli pieniądze, gotówkę w walucie polskiej oraz zagranicznej, pochodzące z przestępczego procederu. Znaleziono również dokumentację księgowo-rachunkową, dokumentację ewidencjonującą dochód z punktów, gdzie były zainstalowane nielegalne automaty do gier hazardowych oraz elektroniczne nośniki danych. W sumie zabezpieczono gotówkę w wysokości blisko 400 tysięcy złotych, dokumentację w setkach segregatorów oraz sprzęt elektroniczny. Tak zgromadzony materiał dowodowy zostanie poddany dalszym czynnościom dowodowym. Sprawa ma charakter rozwojowy. Planowane są kolejne zatrzymania.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Jak zablokować CPK – RPO podał 5 argumentów, co mogą zrobić samorządy
2637Kiedy najkorzystniej przejść na emeryturę? Wyliczysz to w nowym kalkulatorze ZUS
2593"Nie ma zgody na niszczenie górnictwa". Ruszyła akcja ulotkowa Sierpnia 80
1461Pyrzowice jednak stracą Turkish Airlines? Kraków otwiera szampana. Jest mowa o zemście PiS
1245Nie żyje żona biznesmena, podejrzewanego o wyprowadzenie pieniędzy. To kolejna tragedia związana z aferą w firmie budowlanej
1155Rosyjski szantaż w katowickim Famurze. Chodzi o warte 70 mln zł udziały górniczej spółki
+15 / -0Pyrzowice jednak stracą Turkish Airlines? Kraków otwiera szampana. Jest mowa o zemście PiS
+10 / -0PGG będzie musiała zamknąć szybko 9 kopalń. To skutki nowego prawa unijnego
+6 / -0Karny Kopciuch sprawdził, ile w lutym było kontroli pieców w regionie
+4 / -1Nie żyje żona biznesmena, podejrzewanego o wyprowadzenie pieniędzy. To kolejna tragedia związana z aferą w firmie budowlanej
+2 / -0Pyrzowice jednak stracą Turkish Airlines? Kraków otwiera szampana. Jest mowa o zemście PiS
1Jak zablokować CPK – RPO podał 5 argumentów, co mogą zrobić samorządy
1JSW. Węgiel koksowy po raz kolejny na proponowanej liście surowców krytycznych UE
0Będą dopłaty do pomp ciepła. Rząd rozszerza program Mój Prąd
0Złe wieści ze sklepów. Drożyzna znowu się rozpędza
0