Nielegalny hazard i pranie brudnych pieniędzy- tym zajmowali się członkowie zorganizowanej grupy przestępczej. Śląscy policjanci w towarzystwie funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej dokonali przeszukań w siedzibie kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych, które uczestniczyły w procederze. Zabezpieczono nielegalne automaty do gier i niemal 400 tys. zł.
W środę, 12 czerwca policjanci z katowickiej komendy wojewódzkiej zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wspólnie ze swoimi kolegami z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na terenie województwa śląskiego przeszukali siedziby kilkudziesięciu firm podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Przeszukania odbyły się równolegle również w innych częściach kraju.
Przestępstwa popełniane przez członków grupy miały polegać na urządzaniu gier losowych na automatach wbrew przepisom oraz na uzyskiwaniu z tego tytułu znacznych środków pieniężnych. Organizowane gry były nielegalne, a środki uzyskiwane z hazardu nie były zgłaszane właściwym urzędom skarbowym. W ten sposób przestępcy uzyskiwali niejawne źródła dochodu. Śledztwo dotyczy również prania brudnych pieniędzy.
W trakcie przeszukań policjanci odkryli pieniądze, gotówkę w walucie polskiej oraz zagranicznej, pochodzące z przestępczego procederu. Znaleziono również dokumentację księgowo-rachunkową, dokumentację ewidencjonującą dochód z punktów, gdzie były zainstalowane nielegalne automaty do gier hazardowych oraz elektroniczne nośniki danych. W sumie zabezpieczono gotówkę w wysokości blisko 400 tysięcy złotych, dokumentację w setkach segregatorów oraz sprzęt elektroniczny. Tak zgromadzony materiał dowodowy zostanie poddany dalszym czynnościom dowodowym. Sprawa ma charakter rozwojowy. Planowane są kolejne zatrzymania.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
PGG: wstrząs w kopalni Marcel. Nie żyje 34-letni górnik
4359JSW. Po wypadku w kopalni Knurów-Szczygłowice: zmarł trzeci poparzony górnik
1639Czują się pominięci i oszukani przedwyborczymi obietnicami ws. CPK. „PiS był jaki był, ale przynajmniej istniał jakiś dialog”
1308Obawy polskich przedsiębiorców - rozdźwięk między świadomością zagrożeń a działaniem
1015"Nie uciekniemy od trudnych pytań". Związkowcy pytają o prawdę ws. kondycji JSW
899Nowe cła Donalda Trumpa – globalne konsekwencje dla USA, Chin, UE i Polski
+3 / -0Diabeł tkwi w szczegółach. Węglowe spółki mają 44 uwagi do projektu nowelizacji ustawy górniczej
+3 / -0Daniel O. z zarzutami. Były prezes JSW stanie przed sądem
+2 / -0Obawy polskich przedsiębiorców - rozdźwięk między świadomością zagrożeń a działaniem
+2 / -0Finanse GK JSW pod lupą. Zarząd giganta "odchudzi" wszystkie zależne spółki
+2 / -0PGG połączy Bielszowice z Halembą, pracownicy zadają pytania. Rusza Punkt Konsultacji
0VII Spotkanie Biur Rachunkowych na Śląsku – Kluczowe Wydarzenie dla Branży Księgowej
0Śląska KAS zlikwidowała największą drukarnię podrabianych opakowań papierosów w Europie
0Precle w czekoladzie mogą szkodzić zdrowiu! Popularna sieciówka wycofuje produkt ze sprzedaży
0Nowe cła Donalda Trumpa – globalne konsekwencje dla USA, Chin, UE i Polski
0