Wiadomości

Te liczby porażają: "wyprali" 153 miliony, wyłudzili ponad 20 kolejnych

2022-02-02, Autor: mz

Ponad 1000 fikcyjnych faktur wystawili członkowie spółki, która w latach 2012-2013 usiłowała wyłudzić co najmniej 28 mln złotych zwrotu podatku VAT, stosując mechanizm tzw. karuzeli podatkowej. Przestępcy deklarowali fikcyjny wewnątrzwspólnotowy obrót olejem rzepakowym, ponadto zostali oskarżeni o „wypranie” co najmniej 153 mln złotych. Śledztwo w tej sprawie zakończyli właśnie policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach.

Reklama

Śledztwo w sprawie doprowadzenia w latach 2012-2013 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa oraz wyłudzenia przez spółkę, zajmującą się produkcją olejów i tłuszczy, wielomilionowego nienależnego zwrotu podatku VAT, zakończyli właśnie policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej.

- Stróże prawa ściśle współpracowali z organami skarbowymi. Długie i żmudne śledztwo prowadzone przez mundurowych ujawniło mechanizm przestępczego procederu oraz pozwoliło na skompletowanie obszernego materiału dowodowego, który następnie posłużył do postawienia pięciu podejrzanych w sprawie osób w stan oskarżenia - relacjonuje rzecznik prasowy śląskiej policji.

Śledczy ustalili, że podejrzani - celem realizacji przestępczego procederu - posłużyli się specjalnie w tym celu założoną spółką, zajmująca się produkcją olejów i tłuszczy, a także innymi podmiotami gospodarczymi, które „firmowały” fikcyjny obrót olejem rzepakowym.

Oskarżeni zatrudniali w spółce tzw. "słupy". Tę funkcję pełniły osoby przewlekle chore psychicznie lub cierpiące na zaawansowaną chorobę alkoholową, które faktycznie nie zajmowały się działalnością firm, a jedynie - w zamian za gratyfikację finansową - zgadzały się udostępnić swoje dane. W deklaracjach podatkowych spółki deklarowano wewnątrzwspólnotowy obrót olejem rzepakowym. Następnie na podstawie tej dokumentacji występowano do urzędu skarbowego o zwrot podatku VAT.

W wyniku śledztwa mundurowi ustalili, że deklarowany obrót olejem był fikcyjny, a do międzynarodowych dostaw w rzeczywistości nie dochodziło.

- W czasie swojej działalności w latach 2012-2013 sprawcy wystawili ponad 1000 fikcyjnych faktur, usiłując doprowadzić Skarb Państwa do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie co najmniej 28 milionów złotych. Faktycznie wyłudzono co najmniej 6,5 milionów złotych. Oskarżonym zarzucono dodatkowo przestępstwo prania pieniędzy w kwocie co najmniej 153 mln, które w celu uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji przyjmowali na rachunki bankowe prowadzonych firm i wykonywali przelewy na rzecz kolejnych uczestniczących w przestępczej „karuzeli” kontrahentów - informuje śląska policja.

Śledczy zebrali materiał dowodowy, pozwalający na skierowanie przez Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu do Sądu Okręgowego w Katowicach aktu oskarżenia wobec pięciu podejrzanych osób. Oskarżeni to mieszkańcy woj. śląskiego i małopolskiego. Usłyszeli zarzuty m.in. oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, podania nieprawdy w dokumentach, nierzetelnego prowadzenia ksiąg, nierzetelnego wystawiania faktur, poświadczenia nieprawdy i prania pieniędzy.

Na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody zabezpieczono składniki majątkowe podejrzanych o wartości 124 000 złotych. Zważywszy na fakt, iż oskarżeni ze swojego procederu uczynili stałe źródło dochodu, grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Blokada miliardów z UE. Kto ma rację?



Oddanych głosów: 450

Prezentacje firm