Na polecenie prokuratury funkcjonariusze ABW zatrzymali na terenie Śląska cztery osoby poszukiwane w ramach śledztwa, dotyczącego wyłudzenia zwrotu podatku VAT na podstawie fałszywych faktur.
Prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przedstawił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było wyłudzenie zwrotu podatku VAT oraz w związku z fikcyjnym obrotem wyrobami stalowymi, oszustw oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego.
Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani w ramach podmiotu formalnie zarejestrowanego w Republice Czeskiej – a działającego w Polsce – zakupili wyroby stalowe na łączną kwotę 5.850.003,21 zł. a następnie poprzez wytworzenie dokumentacji poświadczającej nieprawdę, upozorowali ich sprzedaż oraz przewóz do firm działających na terenie Republiki Słowacji. W rzeczywistości wyroby stalowe nie opuściły terytorium Polski i zostały dostarczone bezpośrednio do podmiotu na terenie Śląska.
Nadzorowane przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie postępowanie dotyczy wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT przez podmioty polskie i zagraniczne działające w branży stalowej, które dokumentowały sprzedaż towaru nie mającą odzwierciedlenia w rzeczywistości, jak też transakcje, które de facto zaistniały, ale odbiorcą wyrobów stalowych był podmiot polski. Mimo, iż w tych wypadkach towar nie opuszczał kraju, firmy stosowały procedurę wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Grupa przestępcza działała w latach 2011-2014 na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego oraz Czech, Słowacji i Litwy. W wyniku powyższego procederu, doszło do straty Skarbu Państwa na kwotę przekraczającą 269 mln. zł.
Nadal trwają czynności procesowe, mające na celu odzyskanie i zabezpieczenia mienia, które Skarb Państwa stracił na skutek popełniania przestępstwa.
Podejrzanym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Górnik Zabrze sprzedany w biegu? "Transakcja musi być przejrzysta"
2175Trwa wielki protest rolników i myśliwych w Katowicach. Sprawdź mapę utrudnień
968Ślōnskŏ godka po pierwszym czytaniu w Sejmie. "Psy szczekają, karawana jedzie dalej"
555Górnicy z PGG innowacyjną techniką wyremontowali 40-letni zbiornik na urobek
486E-petrol: na stacjach paliw znów drogo. Tyle zapłacimy za benzynę w przedświątecznym tygodniu
482Ślōnskŏ godka po pierwszym czytaniu w Sejmie. "Psy szczekają, karawana jedzie dalej"
+4 / -1Wielki triumf po 28 latach! RAŚ wygrał batalię o prawo Ślązaków do zrzeszania się
+3 / -1Długi weekend w Tatrach? Wraca połączenie Kolei Śląskich z Katowic do Zakopanego
+2 / -0Podwyżka VAT na żywność: jakie będą konsekwencje dla konsumentów i gospodarki?
+2 / -0Nowe perspektywy w polskiej polityce podatkowej: kluczowe wnioski ze spotkania z Ministrem Finansów
+1 / -0Grzegorz J. był podsłuchiwany Pegasusem? Obrońcy podważają wiarygodność nagrań
0Zbrodnia vatowska na 50 około mln zł. KAS zatrzymała 7 osób, w tym ze śląskiego
0Nowe perspektywy w polskiej polityce podatkowej: kluczowe wnioski ze spotkania z Ministrem Finansów
0Spadająca inflacja napędzi świąteczną sprzedaż. Blisko co czwarty Polak zrobi droższe zakupy
0Polacy mają sposób na tańsze święta. Liczą na sprawdzony "patent" z promocjami
0