Wiadomości

Wykradli prawie 300 mln zł ze Skarbu Państwa. Proceder dotyczył fikcyjnych transakcji stalą

2022-02-03, Autor: mz

Na polecenie prokuratury funkcjonariusze ABW zatrzymali na terenie Śląska cztery osoby poszukiwane w ramach śledztwa, dotyczącego wyłudzenia zwrotu podatku VAT na podstawie fałszywych faktur.

Reklama

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przedstawił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było wyłudzenie zwrotu podatku VAT oraz w związku z fikcyjnym obrotem wyrobami stalowymi, oszustw oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego.

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani w ramach podmiotu formalnie zarejestrowanego w Republice Czeskiej – a działającego w Polsce – zakupili wyroby stalowe na łączną kwotę 5.850.003,21 zł. a następnie poprzez wytworzenie dokumentacji poświadczającej nieprawdę, upozorowali ich sprzedaż oraz przewóz do firm działających na terenie Republiki Słowacji. W rzeczywistości wyroby stalowe nie opuściły terytorium Polski i zostały dostarczone bezpośrednio do podmiotu na terenie Śląska.

Mechanizm działania grupy przestępczej

Nadzorowane przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie postępowanie dotyczy wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT przez podmioty polskie i zagraniczne działające w branży stalowej, które dokumentowały sprzedaż towaru nie mającą odzwierciedlenia w rzeczywistości, jak też transakcje, które de facto zaistniały, ale odbiorcą wyrobów stalowych był podmiot polski. Mimo, iż w tych wypadkach towar nie opuszczał kraju, firmy stosowały procedurę wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Grupa przestępcza działała w latach 2011-2014 na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego oraz Czech, Słowacji i Litwy. W wyniku powyższego procederu, doszło do straty Skarbu Państwa na kwotę przekraczającą 269 mln. zł.

Nadal trwają czynności procesowe, mające na celu odzyskanie i zabezpieczenia mienia, które Skarb Państwa stracił na skutek popełniania przestępstwa.

Podejrzanym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Otrzymuj najciekawsze newsy biznesowe ze Śląska!

Zapisz się do naszego newslettera!

Sonda

Czy czujesz się szczęśliwy mieszkając w woj. śląskim?






Oddanych głosów: 486

Prezentacje firm