Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach we współpracy z Krajową Administracją Skarbową pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie rozbili „fabrykę pustych faktur”. Funkcjonariusze zatrzymali 7 osób, które otrzymały zarzuty popełnienia „zbrodni vatowskiej”. Szacowana wartość nierzetelnych faktur wynosi około 20 milionów złotych, a Skarb Państwa został uszczuplony o 5 milionów złotych.
Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach we współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno–Skarbowym w Warszawie prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej i posługującej się nierzetelnymi fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę w zamian za uzyskiwanie korzyści majątkowych, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Przestępcza grupa działała w latach 2012–2021.
Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że osoby zaangażowane w przestępczy proceder za pomocą szeregu podmiotów gospodarczych – na chwilę obecną ustalono kilkanaście podmiotów – wystawiały faktury kosztowe, które trafiały do kilkuset odbiorców. Celem wystawianych faktur było zaniżenie zobowiązań publicznoprawnych względem Skarbu Państwa. Wystawiane dokumenty obejmowały swoim zakresem świadczenie różnorodnych usług. Śledczy szacują wartość wystawionych dokumentów księgowych na kwotę przekraczającą 100 milionów złotych. Przestępczy proceder stanowił stałe źródło dochodu dla osób podejrzanych.
Czynności procesowe na terenie województwa mazowieckiego, zachodnio – pomorskiego oraz pomorskiego realizowali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Dokonano zatrzymań siedmiu osób oraz przeszukano miejsca ich zamieszkania oraz prowadzenia działalności. W trakcie prowadzonych czynności zabezpieczono obszerną dokumentację księgową mogącą stanowić materiał dowodowy w sprawie.
Osoby zatrzymane zostały doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Prokurator postawił podejrzanym zarzut dokonania „zbrodni vatowskiej”, a także innych przestępstw karno–skarbowych. Wśród zatrzymanych znajdują są osoby organizujące przestępczy proceder oraz odbiorcy nierzetelnych faktur VAT.
Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów Policji połączonych z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju połączonych z zatrzymaniem paszportu albo z zakazem wydania dokumentu. Funkcjonariusze dokonali zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w łącznej kwocie ponad 6 milionów zł.
To pierwsze kroki w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Śledczy planują już kolejne ruchy.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Zakaz handlu w niedziele niszczący dla fotowoltaiki
451Śląskie po dogrywkach. Oni zwyciężyli w wyborach samorządowych 2024
405JSW: będzie więcej węgla koksowego z kopalni Budryk
388Niespodzianka: na stacjach paliw taniej. A najtaniej - na Górnym Śląsku
377Budowa sieci ładowania elektryków znacząco przyspieszy. W życie wchodzą nowe unijne przepisy
374"Uwielbiam zapach smaru". Rozmowa z Sonią Piwowar, ekspertką obróbki blach
+7 / -0Wybory samorządowe 2024. Frekwencja w Śląskiem na godzinę 12.00
+6 / -03,3 tys. pasażerów postawiło w marcu na Max Bilet Kolei Śląskich
+2 / -0Sejmik Śląski po wyborach 2024: tak oficjalnie wygląda podział mandatów
+2 / -0PAS: śląskie antysmogowym liderem w rankingu wszechczasów
+1 / -0"Grillowych" promocji jak na lekarstwo. Zakupy przed majówką nie będą tanie
0Majówka z rowerem i Kolejami Śląskimi - w długi weekend jeszcze po staremu
0Jest przełom. Sejm przyjął ustawę uznającą śląski za język regionalny
0Rewolucja w e-fakturowaniu znów odroczona! Obowiązkowy KSeF przesunięty na 2026 rok
0Ruszyły remonty na A4 Katowice-Kraków. Utrudnienia można śledzić na interaktywnej mapie
0