Krajowa Administracja Skarbowa z zachodniopomorskiego rozbiła grupę przestępczą, która wyłudzała VAT w obrocie polimerami i stalą. Zatrzymano 7 osób, w tym z województwa śląskiego. Straty dla Skarbu Państwa szacuje się na 50 mln zł.
Jak informuje KAS w komunikacie, członkowie działającej w latach 2022-2023 grupy wprowadzali do obrotu nierzetelne faktury oraz podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty, które miały potwierdzać transakcje polimerami i stalą.
Do wystawiania tzw. pustych faktur wykorzystywali podmioty gospodarcze, zarejestrowane na osoby tzw. słupy, które nie prowadziły żadnej działalności. Na podstawie fikcyjnych faktur składali nierzetelne deklaracje podatkowe, pomniejszali w ten sposób faktyczne należności podatkowe.
Skarb Państwa mógł ponieść z tego tytułu około 50 mln zł straty - czytamy w komunikacie.
KAS zatrzymała 7 podejrzanych. Przeszukano biura i mieszkania na terenie woj. śląskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Zabezpieczono sztabki srebra, monety kolekcjonerskie oraz gotówkę w różnych walutach o wartości 350 tys. zł - dowiadujemy się.
Jeden podejrzany został tymczasowo aresztowany. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe wysokości 320 tys. zł oraz dozór policji. Prokurator postanowił o zabezpieczeniach majątkowych na nieruchomościach podejrzanych – 5,5 mln zł.
W wydziale zamiejscowym prokuratury krajowej w Szczecinie 16 osób usłyszało zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT, fałszerstwa faktur (tzw. zbrodni vatowskiej) oraz prania pieniędzy.
Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności. Osobom, którym prokurator zarzucił popełnienie zbrodni vatowskiej, grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat.
KAS prowadzi 16 kontroli celno-skarbowych, wydała 3 decyzje zabezpieczające na kwotę 7,4 mln zł. Na poczet przyszłych kar i środków karnych prokurator zabezpieczył mienie podejrzanych w wysokości ponad 9,6 mln zł.
Śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania - czytamy w podsumowaniu.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
PGG: wstrząs w kopalni Marcel. Nie żyje 34-letni górnik
4359JSW. Po wypadku w kopalni Knurów-Szczygłowice: zmarł trzeci poparzony górnik
1639Czują się pominięci i oszukani przedwyborczymi obietnicami ws. CPK. „PiS był jaki był, ale przynajmniej istniał jakiś dialog”
1308Obawy polskich przedsiębiorców - rozdźwięk między świadomością zagrożeń a działaniem
1015"Nie uciekniemy od trudnych pytań". Związkowcy pytają o prawdę ws. kondycji JSW
900Nowe cła Donalda Trumpa – globalne konsekwencje dla USA, Chin, UE i Polski
+3 / -0Diabeł tkwi w szczegółach. Węglowe spółki mają 44 uwagi do projektu nowelizacji ustawy górniczej
+3 / -0Daniel O. z zarzutami. Były prezes JSW stanie przed sądem
+2 / -0Obawy polskich przedsiębiorców - rozdźwięk między świadomością zagrożeń a działaniem
+2 / -0Finanse GK JSW pod lupą. Zarząd giganta "odchudzi" wszystkie zależne spółki
+2 / -0PGG połączy Bielszowice z Halembą, pracownicy zadają pytania. Rusza Punkt Konsultacji
0VII Spotkanie Biur Rachunkowych na Śląsku – Kluczowe Wydarzenie dla Branży Księgowej
0Śląska KAS zlikwidowała największą drukarnię podrabianych opakowań papierosów w Europie
0Precle w czekoladzie mogą szkodzić zdrowiu! Popularna sieciówka wycofuje produkt ze sprzedaży
0Nowe cła Donalda Trumpa – globalne konsekwencje dla USA, Chin, UE i Polski
0