Wiadomości

Jest akt oskarżenia przeciwko bossowi paliwowemu na Śląsku. Przekręt z VAT na 100 milionów

2019-07-08, Autor: red., źródło: PK

Jest akt oskarżenia przeciwko Adrianowi A., który poprzez kontrolowane przez siebie spółki wystawiał fikcyjne faktury VAT na paliwo oszukując fiskusa na 100 mln zł. Sprawą zajmie się Sąd Okręgowy w Częstochowie.

Akt oskarżenia skierował do sądu 21 maja Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Reklama

O sprawie poinformowała dziś Prokuratura Krajowa. Postępowanie dotyczy uszczuplenia podatku VAT w obrocie paliwami płynnymi.

„Znikający podatnicy”

W toku postępowania prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach ustalił, że oskarżony kontrolował dwie spółki pełniące rolę tzw. znikających podatników. Ich rolą było wystawianie fikcyjnych faktur VAT dokumentujących rzekomą sprzedaż paliw przez wyżej wymienione spółki.

Spółki wystawiły 2624 stwierdzające nieprawdę faktury VAT, za sprawą których obniżono podatek od towarów i usług o ponad 100 mln zł.

Adrian A. jest oskarżony łącznie o dziewięć przestępstw, w tym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 par. 1 kodeksu karnego oraz pranie pieniędzy kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk. Ponadto oskarżonemu zarzucono popełnienie przestępstw skarbowych. Oskarżonemu grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Grupa zajmowała się dystrybucją paliw płynnych

Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach w marcu 2019 roku skierował akt oskarżenia wobec pozostałych członków zorganizowanej grupy przestępczej.

W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza handlująca paliwami płynnymi bez podatku, której członkiem był także Adrian A., „zaoszczędziła” na VAT ponad 160 milionów złotych. Grupa wystawiła 5 tysięcy faktur VAT na kwotę ponad 850 milionów złotych.

Ferrari i drogie zegarki

W toku postępowania prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych o łącznej wartości ponad 3,6 milionów złotych. Wśród zabezpieczonych u organizatora przestępczego procederu Arkadiusza S. składników majątkowych znajdują się m.in. samochód marki Ferrari o wartości miliona złotych oraz dwa zegarki wycenione na kwoty 112 000 złotych oraz 97 000 złotych.

„Wirtualne biura” miały zmylić trop

Jak ustalili prokuratorzy zaangażowane w proceder spółki w celu uniemożliwienia zabezpieczenia dokumentacji źródłowej były zbywane obcokrajowcom. Ponadto firmy posługiwały się adresami „wirtualnych biur”, pod którymi rzekomo prowadziły działalność.

Kawa doprowadziła do rozbicia kolejnej grupy

Podczas czynności związanych z zabezpieczeniem dokumentacji jednej ze spółek, w wyniku przeszukania jej pomieszczeń ujawniono 23.754 kg kawy zapakowanej w podrobione opakowania z logo znanego producenta kawy. Było to początkiem nowego wątku śledztwa – w toku którego rozbito kolejną zorganizowaną grupę przestępczą.

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu slaskibiznes.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.